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Um cidadão chinês acusado de ajudar a lavar US$ 36,9 milhões de vítimas de fraudes criptográficas foi extraditado para os Estados Unidos. Zheng Zhao, 44 anos, compareceu a um tribunal federal de Los Angeles em 23 de outubro após sua…
Polígono surgindo USDT0 a contagem de titulares mascara a redução dos saldos e suspeitas de atividades fraudulentas em meio ao seu impulso mais amplo para pagamentos de stablecoin. Um Investigação de 7 de outubro pela empresa de análise de blockchain…
Adam Iza, 26 anos, um empresário que se autodenominava “O Poderoso Chefão”, foi condenado a 78 meses de prisão federal por fraudar a Meta em mais de US$ 37 milhões, o Departamento de Justiça dos EUA disse terça-feira. Iza também…
A indústria de criptografia tem visto um influxo maciço de invasores usando diferentes técnicas para enganar investidores, bolsas, endereços de carteiras e muito mais. E muitas vezes ZachXBT, um pseudônimo investigador americano de blockchain, descobriu muitas fraudes na caça aos…
Desde que fiz um baixo de US$ 57.800 em 1º de julho, Bitcoin [BTC] está em alta 8,58%. Estava negociando logo abaixo US$ 63 mil no momento da escrita. Por três dias consecutivos de negociação, os fluxos do ETF spot…
O presidente-executivo da empresa de investimento em criptografia Golias Empreendimentos se declarou culpado de acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro. Ele admitiu seu papel em um esquema Ponzi de criptomoeda que causou pelo menos US$ 250 milhões nas…
Um argumento apresentado por Bankman-Fried foi que os fundos que ele se apropriou indevidamente estavam em investimentos que acabariam por crescer. “Como o tribunal distrital reconheceu, qualquer alegação de que Bankman-Fried não tinha intenção de fraudar porque pretendia eventualmente reembolsar…
Missouri quer que o CoinFlip, um dos maiores caixas eletrônicos criptografados (caixas eletrônicos) do mundo, cesse as operações no estado. Além disso, o estado está buscando uma multa de US$ 1,82 milhão por supostos golpes direcionados a idosos. Em um…
Por maioria de 3×2, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o terceiro adquirente deve ser previamente intimado antes do reconhecimento de fraude à execução fiscal em casos de cessão de créditos tributários. Com isso, negou…
O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro é um dos alvos da Polícia Federal nesta sexta-feira (15/5) no âmbito da operação Sem Refino, que investiga supostas fraudes fiscais ligadas à Refinaria de Manguinhos. O mandado de busca e apreensão…
