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Desde que fiz um baixo de US$ 57.800 em 1º de julho, Bitcoin [BTC] está em alta 8,58%. Estava negociando logo abaixo US$ 63 mil no momento da escrita. Por três dias consecutivos de negociação, os fluxos do ETF spot…
O presidente-executivo da empresa de investimento em criptografia Golias Empreendimentos se declarou culpado de acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro. Ele admitiu seu papel em um esquema Ponzi de criptomoeda que causou pelo menos US$ 250 milhões nas…
Um argumento apresentado por Bankman-Fried foi que os fundos que ele se apropriou indevidamente estavam em investimentos que acabariam por crescer. “Como o tribunal distrital reconheceu, qualquer alegação de que Bankman-Fried não tinha intenção de fraudar porque pretendia eventualmente reembolsar…
Missouri quer que o CoinFlip, um dos maiores caixas eletrônicos criptografados (caixas eletrônicos) do mundo, cesse as operações no estado. Além disso, o estado está buscando uma multa de US$ 1,82 milhão por supostos golpes direcionados a idosos. Em um…
Por maioria de 3×2, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o terceiro adquirente deve ser previamente intimado antes do reconhecimento de fraude à execução fiscal em casos de cessão de créditos tributários. Com isso, negou…
O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro é um dos alvos da Polícia Federal nesta sexta-feira (15/5) no âmbito da operação Sem Refino, que investiga supostas fraudes fiscais ligadas à Refinaria de Manguinhos. O mandado de busca e apreensão…
Payward, controladora da exchange de criptomoedas Kraken, acusou a ex-sócia de custódia Etana e seu CEO, Dion Brandon Russell, de apropriação indébita de mais de US$ 25 milhões em fundos de clientes, de acordo com uma segunda reclamação alterada apresentada…
O Canadá está propondo proibir os caixas eletrônicos criptografados como parte de uma repressão mais ampla à fraude e à lavagem de dinheiro, citando evidências crescentes de que as máquinas se tornaram uma ferramenta fundamental para os golpistas. A medida,…
Por maioria de 5 a 1, a 2ª Turma da 1ª Câmara da 1ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve um lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 2,5 milhões contra a…
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem na pauta desta terça-feira (7/4) um recurso que discute se uma plataforma de intermediação de criptomoedas deve ser responsabilizada em caso de fraude envolvendo a transferência de ativos do investidor.…
