Por que o site da ZachXBT pode rejeitar casos de fraude criptográfica de 7 países

A indústria de criptografia tem visto um influxo maciço de invasores usando diferentes técnicas para enganar investidores, bolsas, endereços de carteiras e muito mais. E muitas vezes ZachXBT, um pseudônimo investigador americano de blockchain, descobriu muitas fraudes na caça aos atores ilegais.

Notavelmente, ZachXBT está lançando um novo site para lidar com investigações de fraude criptográfica, mas tem limitações. Neste site, em vez de aceitar solicitações de vítimas de todos os lugares, o ZachXBT pode “provavelmente rejeitar automaticamente” com base no país onde a vítima ou caso está localizado.

Países excluídos do site ZachXBT

Nesta lista, ele proibiu especialmente o Canadá, o Reino Unido, a Índia e a Nigéria, bem como Marrocos, Argélia e Bangladesh, de obter qualquer apoio para descodificar o ataque. Isto porque, em várias jurisdições, o seu trabalho de investigação falhou repetidamente em traduzir-se em ações significativas por parte das autoridades locais.

E a questão central aqui é a cooperação entre investigadores independentes de blockchain e autoridades policiais. Portanto, se as autoridades não responderem às suas provas ou se as vítimas não conseguirem iniciar uma investigação, a sua investigação não terá fundamento.

Isto já aconteceu antes, quando ele forneceu informações no Canadá e na Índia, mas não conseguiu persuadir as autoridades a tomar medidas.

Nesta lista, a Índia é particularmente significativo porque ZachXBT afirma ter interagido com as autoridades indianas em casos envolvendo criptomoedas congeladas e fundos supostamente ligados ao Grupo Lazarus.

Ele também alegou que as autoridades cometeram erros em algumas investigações, incluindo confundir um site de phishing com uma plataforma legítima de criptomoeda.

O fim do jogo

Portanto, com o novo siteseria criado um sistema de filtragem baseado na jurisdição, onde a localização da vítima poderia influenciar se ZachXBT aceitaria seu caso.

Simplificando, o objetivo é simplesmente concentrar os seus recursos limitados em países onde as autoridades são mais propensas a agir com base em evidências de blockchain e ajudar a congelar ou recuperar fundos roubados. Embora os apoiadores digam que isso poderia tornar suas investigações mais eficazes.

Os críticos, por outro lado, argumentam que as vítimas não devem ser penalizadas devido ao sistema de aplicação da lei do seu país.

Esta revelação surge na sequência de uma recente Exploração Coldcard que revela campanhas de roubo de Bitcoin que duram anos. A exploração foi tão grande que afetou 192 indivíduos, com cerca de 714,8 Bitcoin comprometidos em poucos dias.

Resumo Final

• ZachXBT exclui Canadá, Reino Unido, Índia, Nigéria, Marrocos, Argélia e Bangladesh de seu novo site.
• ZachXBT afirma ter interagido com as autoridades indianas, mas seu esforço foi em vão.