USDT da Tether surge em fraude criptográfica cambojana de US$ 36,9 milhões

Um cidadão chinês acusado de ajudar a lavar US$ 36,9 milhões de vítimas de fraudes criptográficas foi extraditado para os Estados Unidos.

Zheng Zhao, 44 ​​anos, compareceu a um tribunal federal de Los Angeles em 23 de outubro após sua extradição da Holanda, onde as autoridades o detiveram em conexão com uma rede internacional de fraude que opera a partir de centros de golpes no Camboja.

O Departamento de Justiça dos EUA disse um juiz ordenou a detenção de Zhao enquanto se aguardava o processo. Ele foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em agosto de 2025 e pode pegar até 20 anos de prisão federal se for condenado.

Os promotores alegam que Zhao ajudou uma rede criminosa a movimentar milhões de dólares roubados de 174 vítimas americanas identificadas por meio de empresas de fachada dos EUA, contas bancárias internacionais e carteiras de criptomoedas.

A operação começou com fraudadores abordando as vítimas por meio de redes sociais, plataformas de namoro, ligações telefônicas e mensagens de texto. Eles promoveram fraudes investimentos em criptografia através de websites concebidos para se assemelharem a plataformas de negociação legítimas, mostrando ganhos de investimento fabricados para encorajar novos depósitos.

Os investigadores localizaram mais de 36,9 milhões de dólares em fundos roubados de contas bancárias norte-americanas controladas pelos conspiradores numa única conta no Deltec Bank, nas Bahamas.

Zhao e outros participantes supostamente providenciaram para que o banco convertesse os fundos em Stablecoin USDT da Tether antes de transferir a criptografia para uma carteira controlada por indivíduos no Camboja.

Os ativos digitais foram posteriormente distribuídos aos líderes dos centros fraudulentos em toda a região, dando à rede uma forma de movimentar os rendimentos para fora do sistema bancário convencional.

As alegadas transações ilustram como os operadores combinaram o acesso a instituições financeiras tradicionais com transferências de criptomoedas para movimentar dinheiro através das fronteiras. Os promotores não acusaram o Tether ou o Deltec Bank de participarem conscientemente da fraude.

Oito confissões de culpa expõem uma rede mais ampla de lavagem de criptografia

A extradição de Zhao avança um processo que já obteve confissões de culpa de outros oito participantes no alegado operação de lavagem.

Em um Anúncio de junho de 2025o DOJ identificou a Axis Digital Limited como a empresa por trás da conta do Deltec Bank usada para processar os fundos roubados.

Os promotores disseram que Jose Somarriba e ShengSheng He estabeleceram a Axis Digital e abriram a conta, enquanto Jingliang Su ingressou como diretor e participou na conversão dos fundos das vítimas em criptografia.

A investigação também descobriu uma rede sediada nos EUA que recebia e transferia os rendimentos. Joseph Wong gerenciou lavadores de dinheiro em Los Angeles que estabeleceram empresas de fachada e contas bancárias, enquanto Yicheng Zhang operava duas contas usadas no esquema.

Desde então, vários réus receberam penas de prisão.

Ele foi condenado a 51 meses e Su recebeu 46 meses após se declarar culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Em janeiro, um tribunal federal também ordenou Su pagar aproximadamente US$ 26,9 milhões em restituição às vítimas. A ordem estabeleceu uma obrigação financeira, embora as autoridades não tenham divulgado quanto dinheiro foi recuperado ou distribuído.