CEO da Goliath Ventures se declara culpado em caso de fraude criptográfica de US$ 250 milhões e concorda em confiscar ativos de luxo

O presidente-executivo da empresa de investimento em criptografia Golias Empreendimentos se declarou culpado de acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro. Ele admitiu seu papel em um esquema Ponzi de criptomoeda que causou pelo menos US$ 250 milhões nas perdas dos investidores, conforme descrito pelos procuradores dos EUA.

Cristóvão Alexandre Delgado, CEO da Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firmdeclarou-se culpado 30 de junho à conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Ele enfrenta 20 anos na prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro, com sentença prevista para outubro.

DOJ diz que pool de liquidez criptográfica promete esconder esquema Ponzi

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da FlóridaDelgado e seus co-conspiradores operaram a Goliath Ventures como um esquema Ponzi desde pelo menos Janeiro de 2023 a janeiro de 2026.

Os promotores disseram que os investidores foram persuadidos a comprometer somas substanciais após terem sido prometidos retornos mensais gerados por meio de pools de liquidez de criptomoedas. Em vez disso, os fundos recebidos foram em grande parte utilizados para pagar investidores anteriores, honrar pedidos de retirada e financiar gastos luxuosos dos executivos da empresa.

As autoridades estimaram que os investidores pagaram pelo menos US$ 400 milhões na Goliath Ventures durante o esquema. Em seu acordo de confissão, Delgado admitiu ter causado pelo menos US$ 250 milhões em perdas para os investidores.

Delgado forneceu informações fraudulentas para solicitar fundos de investidores e depois gastou os seus ganhos ilícitos no seu estilo de vida extravagante.

O procurador dos EUA, Gregory W. Kehoe, disse no anúncio do DOJ.

Casas de luxo, supercarros e ativos criptográficos serão confiscados

Como parte do acordo de confissão, Delgado concordou em confiscar uma ampla gama de bens supostamente adquiridos com recursos de fraude.

O confisco inclui oito imóveis, 11 veículos, dezenas de relógios de luxo, mais de 50 bolsas e carteiras de grife, pelo menos 29 peças de joias de alta qualidade, várias contas bancárias e acervos de criptomoedas.

Documentos judiciais listam especificamente vários veículos de luxo, incluindo Lamborghinis, Rolls-Royces, Bentleys e Cadillacs. Além disso, lista ativos de criptomoeda, como Ethereum, USDC e impérios medievais [MEE] fichas.

O DOJ disse que o caso foi investigado pela Investigação Criminal da Receita Federal e pelas Investigações de Segurança Interna. As vítimas foram incentivadas a contactar os investigadores caso ainda não tenham registado as suas reclamações.

Resumo Final

• O CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois de admitir pelo menos US$ 250 milhões em perdas de investidores.
• Os promotores disseram que o esquema de investimento em criptomoedas arrecadou pelo menos US$ 400 milhões e disfarçou uma operação Ponzi atrás de promessas de retorno de pools de liquidez de criptomoedas.