Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) atualizou suas diretrizes de Regras de Viagem para incluir provedores e intermediários de serviços de criptografia, de acordo com um comunicado de 4 de julho. declaração. A partir de 30 de dezembro de 2024, as…
Um novo relatório de ivezz.com revela que todos os anos, cerca de 2-5% do PIB global é branqueado, traduzindo-se em até 5,05 biliões de dólares até 2024. A reflexão sobre estes números revela um ponto de análise significativo: apesar do…
Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à medida que a ilha alinha as suas leis com os padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo…
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…
Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório. A BTC-e foi uma das…
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro após a luz verde do Parlamento Europeu para os novos Regulamentos Antilavagem de Dinheiro (AMLR),…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a lavagem de dinheiro em transações de criptomoedas. Estas ferramentas podem analisar muito mais transações rapidamente…
Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto completo de autoridades anti-lavagem de dinheiro que o Departamento do Tesouro solicitou em novembro de…
A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Alexandre Salles Brito, o Buiú, e Décio Gouveia Luís, o Décio Português, por participação em suposto esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa PCC na empresa de transporte UPBus.…
