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Três cidadãos russos vinculados à operação de serviços de mistura de criptografia sancionados Blender.io e Sinbad.io foram acusados de lavagem de dinheiro por um grande júri federal na Geórgia, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um declaração na…
Nesta quarta-feira, 9, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife/PB, determinou o arquivamento do inquérito contra o cantor Gusttavo Lima e outros investigados por suposta lavagem de dinheiro relacionada a jogos online. A decisão atendeu…
O Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) solicitou nesta segunda-feira (25) o arquivamento das investigações sobre as acusações envolvendo a Esportes da Sorte, investigadas por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Em documento obtido pela…
A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) levantou preocupações sobre o aumento dos riscos de lavagem de dinheiro no setor criptográfico. O alerta, detalhado no relatório da FINMA Relatório do Monitor de Risco de 2024destaca o crescente uso…
O Departamento de Justiça indiciou Aleksei Andriunin, fundador e CEO da empresa de serviços financeiros criptográficos Gotbit, sob a acusação de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado. Andriunin, um cidadão russo residente em Portugal, supostamente orquestrou um…
O investigador Blockchain ZachXBT descobriu a identidade de um comerciante chinês de balcão (OTC) acusado de ajudar o Lazarus Group, afiliado à Coreia do Norte, na lavagem de criptografia roubada. O comerciante, identificado como Yicong Wang, supostamente ajudou o grupo…
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido defendeu seu difícil ambiente regulatório para empresas de criptografia em 21 de outubro. postagem no blog por Val Smith, chefe de pagamentos e ativos digitais do regulador. Na postagem, Smith observou…
O empresário paraibano José André da Rocha Neto teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça durante operação que investiga o crime de lavagem de dinheiro envolvendo apostas ilegais no Brasil. A operação foi desencadeada na última quarta-feira (4) pela Polícia Civil…
A advogada e influenciada Deolane Bezerra, presa na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Civil de Pernambucoprestou depoimento e negou qualquer envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de atividades ilícitas.…
A Polícia Federal de Pernambuco prendeu, na manhã da última quarta-feira (31), em Boa Viagem, na zona sul do Recife, um empresário do ramo de alimentação suspeito de liderar uma organização criminosa. O grupo seria responsável por movimentar, nos últimos…
