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Um endereço Tron supostamente recebeu 120,2 milhões de USDT na semana passada e começou a encaminhar fundos antes que o Tether congelou cerca de US$ 72 milhões em USDT depois que o fluxo foi sinalizado como suspeita de lavagem, sem…
O líder do governo na CPMI do INSS, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), disse, nesta terça-feira (7/4), que deve se reunir na próxima semana com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre…
O regulador financeiro da Áustria disse que proibiu o braço europeu da KuCoin de realizar novos negócios e integrar clientes depois que a exchange de criptomoedas perdeu funcionários importantes de conformidade poucos meses depois de obter uma licença de Markets…
Em julgamento finalizado nesta quarta-feira (4), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos, condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) José Gomes Graciosa à pena de 13…
As investigações que apuram irregularidades no São Paulo Futebol Clube passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A transferência de foro foi decidida após juízes que acompanham o caso desde agosto de 2024…
Um equívoco identificado pela Polícia Federal acabou incluindo, de maneira indevida, o secretário da Fazenda de Maringá (PR), Carlos Augusto Ferreira, entre os suspeitos de lavar R$ 1 milhão para um operador financeiro ligado ao PCC. O nome do secretário…
O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) denunciou o juiz Glauco Coutinho Marques, um advogado e um médico por suposto envolvimento em um esquema de favorecimento em decisões judiciais na Comarca de Gurinhém As acusações, resultado de uma investigação conduzida pelo…
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou o julgamento da APn 927, que investiga o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), José Gomes Graciosa, e sua ex-esposa, Flávia Lopes Segura Graciosa,…
A Justiça do Distrito Federal agendou para o dia 17 de novembro o início da ação penal contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por acusações de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. A…
Kucoin está atraindo um Ação de execução canadense em que a bolsa foi acusada de não se registrar como um negócio de serviços de dinheiro e não manter as defesas adequadas contra a lavagem de dinheiro, um caso que levou…
