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A China se tornou um foco de comércio ilícito de criptomoedas recentemente. O país ganhou bastante reputação na comunidade internacional quando se trata de golpes e atividades ilegais envolvendo criptomoedas. Recentemente, houve uma série de atividades nefastas originárias do país…
A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia está processando cinco entidades por atividades de lavagem em duas exchanges de criptomoedas, Bitkub e Satang Corporation. De acordo com uma imprensa de 27 de setembro liberar do regulador, os promotores públicos…
O governo do Japão pretende introduzir regras de transferência de criptomoedas em maio de 2023 para rastrear transferências de dinheiro por criminosos, de acordo com um Nikkei Asia relatório em 27 de setembro. O governo alterará a Lei de Prevenção…
Em meio a um aumento nos crimes relacionados a criptomoedas, a Polícia Federal da Austrália criou uma nova unidade de criptomoedas para reprimir a lavagem de dinheiro, a Australian Financial Review relatado em 5 de setembro. A nova unidade focada…
A Crypto Lender Vauld, com sede em Cingapura, está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro na Índia depois que US$ 46,5 milhões (3,70 bilhões de rúpias indianas) foram congelados de sua entidade local, a Flipvolt Technology. A Direção de Execução…
Os Emirados Árabes Unidos introduziram novos requisitos de relatórios para transações imobiliárias envolvendo ativos digitais em um comunicado em 8 de agosto. As novas regras visam reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, disse o governo dos…
A Direcção de Execução da Índia (ED) ordenou o congelamento de uma conta bancária WazirX com Rs 64,67 crore (aproximadamente US $ 8,1 milhões) em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro, IndiaToday relatado em 5 de agosto. Índia…
