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O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou seis indivíduos em conexão com um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro envolvendo criptografia como ferramenta de lavagem de dinheiro. Processos judiciais datados 18 de outubro indicam que os indivíduos acusados trabalharam…
O aviso da proposta de regulamentação estará aberto a comentários públicos por 90 dias. A ação segue o recente conflito Israel-Palestina. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA proposto para designar misturadores de…
Um casal acusado de lavagem de dinheiro em conexão com um hack de 2016 da exchange cripto Bitfinex chegou a um acordo judicial, disse a Reuters em 21 de julho. A juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly teria ordenado aos promotores que…
Agência de notícias georgiana Agenda relatado quinta-feira que George Bachiashvili, fundador do Georgian Co-Investment Fund, conhecido por administrar um fundo de private equity de US$ 6 bilhões, contribuindo com cerca de 40% para o PIB do país, foi acusado de…
Os mercados de NFT exibiram um conjunto intrigante de métricas em 2023, à medida que as práticas de wash trading e cultivo de tokens surgem em meio ao declínio dos volumes gerais de negociação. De acordo com um DappRadar recente…
O co-fundador do BTC-e, Alexander Vinnik, pretende ser libertado por meio de uma troca de prisioneiros, Jornal de Wall Street relatado 24 de maio. Vinnik quer ser libertado pelos EUA Um advogado argumentou no tribunal que Vinnik deveria ter permissão…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) abriu acusações contra um funcionário do banco norte-coreano em relação a dois crimes relacionados a criptomoedas em 24 de abril. Acusado estava envolvido em dois esquemas criminosos O DOJ disse que Sim Hyon…
Volume de comércio de lavagem no Blur equivalia a 34% do volume total no mercado até a data A negociação de lavagem do Blur triplicou no mês passado depois que lançou seu token nativo BLUR O fantasma do Wash Trading…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 15 de março que desligou o serviço de mixagem de criptomoedas da darknet ChipMixer. A agência disse que a plataforma foi usada para lavar mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas…
de Anúncios Um Bitcoin Ordinal representando um emoji de cocô foi vendido por 1,2 BTC – equivalente a cerca de US$ 28.000 no momento desta publicação – em 1º de março. O ordinal é rotulado como Inscrição #121 e foi…
