Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como relatado pelo meio de comunicação local Punch. Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a…
O DoJ dos EUA afirmou que a Kucoin teve um crescimento comercial significativo ao violar as leis dos EUA Os fundadores da bolsa atualmente “permanecem foragidos” O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações contra uma das maiores bolsas…
Antes de ser o número 1 do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, trabalhou como adido comercial no Consulado de Moçambique em Minas Gerais, na época, ele foi foragido. Tuta ocupou a função…
A lavagem de dinheiro criptográfico sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a um diminuir no volume geral de transações criptográficas. De acordo com um Chainálise relatórioendereços ilícitos movimentaram aproximadamente US$…
Num julgamento histórico, Mark Scott, ex-advogado de alto escalão da Locke Lord LLP, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em 25 de janeiro por lavagem de US$ 400 milhões derivados do infame esquema Ponzi OneCoin. A sentença no…
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o serviço de mistura de criptomoedas Sinbad.io (Sinbad) por seu papel em permitir a lavagem de dinheiro por grupos de hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano, de acordo com um relatório de 29 de…
Agora ex-CEO da Binance Changpeng Zhao se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro, de acordo com reportagens do The New York Times em 21 de novembro. Zhao supostamente declarou sua confissão de culpa no tribunal federal de Seattle…
A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o FBI anunciaram três prisões relacionadas a um esquema de US$ 10 milhões envolvendo criptomoeda em 16 de novembro. As autoridades afirmaram que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu…
O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou seis indivíduos em conexão com um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro envolvendo criptografia como ferramenta de lavagem de dinheiro. Processos judiciais datados 18 de outubro indicam que os indivíduos acusados trabalharam…
O aviso da proposta de regulamentação estará aberto a comentários públicos por 90 dias. A ação segue o recente conflito Israel-Palestina. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA proposto para designar misturadores de…
