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Um júri federal de Manhattan encontrado Cash Tornado desenvolvedor Tempestade romana culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Como INNER City Press relatado em 6 de agostoo júri retornou um veredicto misto ao considerar…
O ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu a liminar em habeas corpus pedida pela defesa de um homem suspeito de liderar uma organização criminosa armada em Goiás. O réu, que já se encontrava em prisão…
Os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet se declararam culpados de uma única contagem de conspiração para operar um negócio sem fércia de dinheiro não licenciado. O acordo de apelo garante a demissão da acusação de conspiração para lavagem de…
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça Federal contra 19 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa. O grupo é responsável por um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que expôs o fundo de pensão dos empregados…
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que a lavagem de dinheiro, ato de ocultar bens ilícitos, não implica automaticamente a participação no crime originário que os gerou. Isso foi destacado em decisão recente do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que…
A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e associação criminosa.…
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou novas diligências no âmbito da Operação Sisamnes, que apura um esquema de venda de decisões judiciais e vazamento de informações sigilosas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A medida foi…
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) propôs proibir o Huione Group do Camboja de acessar o sistema financeiro americano, de acordo com um dia 1º de maio declaração. Se aprovado, a regra proposta proibiria…
John-Paul Thorbjornsen, um ex-piloto da Força Aérea Australiana que virou empresário criptográfico, passou as últimas semanas promovendo sua nova carteira de criptografia, “Vultisig”. Construído em Thorchain – um blockchain que ele fundou para permitir swaps de criptografia sem intermediários –…
A Okx’s Europe Company – também conhecida como Okcoin Europe, uma subsidiária da Crypto Exchange OKX – foi multada em 1,05 milhão de euros (US $ 1,2 milhão) pelo cão de vigilância financeira de Malta na quinta -feira por violar…
