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O governo dos EUA acusou os criadores de mercado de fraude e manipulação de criptografia. O FBI criou um token, NextFundAI, para atrair os perpetradores e ajudar na investigação. O governo dos EUA acusou três criadores de mercado e 18…
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem ser limitadas a 100% do valor da dívida tributária, podendo chegar a 150% em situações de reincidência. A…
Plataforma de prevenção de fraude Trustpair anunciado a integração do banco de investimento JPMorgan solução baseada em blockchain Confirme para verificar as informações da conta bancária em 1º de outubro. Confirm é uma rede fechada para informações de validação de…
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última quinta-feira (26), a Operação Fraude Radioativa, com o objetivo de desarticular um esquema fraudulento que envolvia a obtenção de benefícios indevidos decorrentes do acidente com o Césio-137, ocorrido em 1987. A operação…
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) suspendeu liminarmente trechos da Lei Complementar nº 175/2023, do Município de Rio do Fogo, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). A decisão foi concedida antes do julgamento…
A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) decidiu, por unanimidade, ampliar as penas de dois homens acusados de receber restituições de imposto de renda de forma fraudulenta. Pai e filho haviam sido condenados inicialmente pela 3ª…
O Ibama desencarticulou uma rede de fraudes no mercado de madeira na Amazônia, por meio da operação batizada de “Metaverso”, em agosto deste ano. Madeireiros ilegais exploravam áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação, para obter madeira extraída…
O CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi atacado durante seu julgamento por fraude em andamento no Tribunal Distrital Sul de Seul, informou o meio de comunicação local Digital Asset. relatado em 28 de agosto. De acordo com o…
O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a votação pelo correio “não deveria ser permitida” e que os republicanos precisam assumir o controle do governo para poderem mudar as regras. “O que temos que fazer é obter o controle,…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem apresentou queixa contra a NovaTech Ltd., seus fundadores e várias pessoas que promoveram a empresa por orquestrar um esquema fraudulento que vitimou mais de 200.000 investidores em todo o mundo. A…
