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Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança que explorou dois aplicativos Solana DeFi, se declarou culpado, de acordo com declarações de autoridades em 14 de dezembro. Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), anunciou…
Nesta fase de depoimentos foi concluída quarta-feira (13) no julgamento de Donald Trump por fraude civil em Nova York, no qual o ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de mentir sobre seu patrimônio líquido para enganar instituições financeiras e seguranças.…
A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o FBI anunciaram três prisões relacionadas a um esquema de US$ 10 milhões envolvendo criptomoeda em 16 de novembro. As autoridades afirmaram que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu…
Os reguladores de valores mobiliários no Texas e no Alabama acusaram um grupo de empresas ligadas a um projeto imobiliário do metaverso de arrecadar milhões de forma fraudulenta de investidores. O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas na…
contribuinte Postou: 15 de novembro de 2023 Aurelien Michel se declarou culpado de fraudar investidores. Ele concordou em pagar US$ 1,4 milhão em restituição. O criador do Planeta Macaco Mutante token não fungível (NFT) coleção, Aurelien Michel, um cidadão francês,…
A Polícia Federal (PF), com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), iniciada nesta terça-feira (14) a operação Minuano, para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes que geram prejuízos aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de servidores públicos…
Cinco pessoas foram presas e duas ainda são procuradas durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga superfaturamento na compra de dez respiradores durante um dos picos da pandemia de Covid-19, em…
Os principais executivos da SafeMoon foram acusados de fraude. O token caiu quase 100% em menos de uma semana. Ainda há uma discussão em andamento em torno Lua Segura [SFM] e os vários problemas que parece estar enfrentando. Em meio…
A SEC e o DOJ apresentaram acusações contra o polêmico projeto de criptomoeda SafeMoon e indivíduos relacionados em 1º de novembro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a empresa e seus membros realizaram um esquema fraudulento…
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) efetuou a prisão de Gilson Ramos Vianna, em Campos dos Goytacazes (RJ), no último sábado (28), como parte da operação “Príncipe do BitCoin”. O estelionatário, denunciado pelo Grupo de Atuação…
