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A fraude de investimento em criptomoedas nos EUA aumentou quase três vezes em relação ao ano anterior em 2022 – tornando a fraude de investimento o “esquema mais caro relatado”, de acordo com o crime na Internet de 2022 do…
de Anúncios A United Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação de emergência para apreender os ativos do consultor de investimentos BKCoin Management LLC, com sede em Miami, e seu principal Kevin Kang por sua conexão com um…
de Anúncios O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está enfrentando cobranças adicionais nas últimas acusação substituta aberto em 23 de fevereiro. A acusação – não lacrada no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, onde o SBF foi originalmente acusado…
Gautam Adani, presidente do Adani Group, fala durante o Forbes CEO Summit em Cingapura, na terça-feira, … [+] 27 de setembro de 2022. A Índia precisa de combustíveis fósseis para atender grandes populações e se livrar de todos os combustíveis…
A senadora dos EUA, Elizabeth Warren, instou os reguladores bancários e ambientais a combater a fraude criptográfica junto com a Securities and Exchange Commission (SEC) em um discurso em 25 de janeiro. Warren disse que, durante os últimos 12 meses,…
UMA Policia Federal (PF) deu início, nesta quarta-feira (25), a uma operação para combater fraudes em registros que possibilitam a compra legalizada de armas de fogo. Os observadores cumpriram dois comandos de busca e apreensão na cidade de Barra do…
A Organização Trump foi multada em US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8 milhões) – a pena máxima possível – por um juiz de Nova Iorque nesta sexta-feira (13) por executar um esquema de fraude fiscal ao longo de uma…
Uma empresa de ações coletivas com sede em Nova York está investigando a Core Scientific por possíveis fraudes com valores mobiliários. A investigação é para determinar se as ações da empresa levaram a uma queda no preço de suas ações.…
Aurelien Michel, tcriador do Mutant Ape Planet, foi preso em Nova York. Michel está sendo acusado de fraudar investidores no valor de US$ 2,9 milhões. As autoridades dos EUA prenderam o homem por trás do projeto Mutant Ape Planet NFT,…
O Departamento de Justiça do Distrito Leste de Nova York abriu uma queixa criminal em 5 de janeiro contra o desenvolvedor do Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por fraudar investidores. Michel foi preso no aeroporto JFK em 4 de janeiro…
