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A Organização Trump foi multada em US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8 milhões) – a pena máxima possível – por um juiz de Nova Iorque nesta sexta-feira (13) por executar um esquema de fraude fiscal ao longo de uma…
Uma empresa de ações coletivas com sede em Nova York está investigando a Core Scientific por possíveis fraudes com valores mobiliários. A investigação é para determinar se as ações da empresa levaram a uma queda no preço de suas ações.…
Aurelien Michel, tcriador do Mutant Ape Planet, foi preso em Nova York. Michel está sendo acusado de fraudar investidores no valor de US$ 2,9 milhões. As autoridades dos EUA prenderam o homem por trás do projeto Mutant Ape Planet NFT,…
O Departamento de Justiça do Distrito Leste de Nova York abriu uma queixa criminal em 5 de janeiro contra o desenvolvedor do Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por fraudar investidores. Michel foi preso no aeroporto JFK em 4 de janeiro…
Lee Jung-hoon, ex-presidente da exchange cripto Bithumb, foi absolvido por um tribunal sul-coreano em 3 de janeiro. A 34ª Divisão do Acordo Criminal do Distrito Central de Seul decidiu que as evidências apresentadas eram insuficientes para incriminar Jung-hoon, de acordo…
O ano de 2022 viu a formação de mais de 350 tokens de fraude de criptografia criados por dia BNB Chain testemunhou o maior número de tokens fraudulentos De acordo com um puxador de tapete de 2022 relatório publicado pela…
O fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi considerado culpado de várias acusações, de acordo com um declaração do Departamento de Justiça dos EUA em 16 de dezembro. Greenwood se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou oito indivíduos de um esquema de fraude de valores mobiliários de US$ 100 milhões envolvendo as principais plataformas de mídia social, Twitter e Discord. Sete dos réus supostamente se promoveram como…
congressista americano Tom Emmer alegou que o presidente da SEC Gary Gensler sabia que a FTX era fraudulenta, mas ainda mantinha reuniões com o fundador desgraçado Sam Bankman-Fried. Desenvolvimentos recentes viram 13 de dezembro como um dia de muita atividade…
Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da agora falida bolsa de criptomoedas FTX, disse que espera iniciar um novo negócio para gerar fundos para pagar as vítimas do colapso da empresa. SBF quer começar um novo negócio? Para o @BBC: “Vou…
