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contribuinte Postou: 15 de novembro de 2023 Aurelien Michel se declarou culpado de fraudar investidores. Ele concordou em pagar US$ 1,4 milhão em restituição. O criador do Planeta Macaco Mutante token não fungível (NFT) coleção, Aurelien Michel, um cidadão francês,…
A Polícia Federal (PF), com apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), iniciada nesta terça-feira (14) a operação Minuano, para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes que geram prejuízos aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de servidores públicos…
Cinco pessoas foram presas e duas ainda são procuradas durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga superfaturamento na compra de dez respiradores durante um dos picos da pandemia de Covid-19, em…
Os principais executivos da SafeMoon foram acusados de fraude. O token caiu quase 100% em menos de uma semana. Ainda há uma discussão em andamento em torno Lua Segura [SFM] e os vários problemas que parece estar enfrentando. Em meio…
A SEC e o DOJ apresentaram acusações contra o polêmico projeto de criptomoeda SafeMoon e indivíduos relacionados em 1º de novembro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a empresa e seus membros realizaram um esquema fraudulento…
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) efetuou a prisão de Gilson Ramos Vianna, em Campos dos Goytacazes (RJ), no último sábado (28), como parte da operação “Príncipe do BitCoin”. O estelionatário, denunciado pelo Grupo de Atuação…
Jesse Powell, fundador da Kraken, expresso raiva contra as empresas de capital de risco (VC) que investiram na FTX de Sam Bankman-Fried (SBF), dizendo que a sua incompetência permitiu “fraude óbvia”. Powell disse que os VCs não realizaram a devida…
O segundo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried começou com a continuação do processo de seleção do júri, que foi concluído em poucas horas – permitindo que o julgamento começasse na íntegra com a acusação e a defesa apresentando os…
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta segunda-feira (2) a um tribunal de Manhattan para o primeiro dia de julgamento do processo civil contra ele e as Organizações Trump por possível fraude fiscal. O empresário prendeu o juiz…
contribuinte Postou: 30 de setembro de 2023 O caso JPEX atraiu ampla atenção como um dos maiores escândalos de fraude de Hong Kong. Ao longo da investigação, as autoridades prenderam vários indivíduos ligados ao caso, incluindo influenciadores de criptografia. As…
