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Jesse Powell, fundador da Kraken, expresso raiva contra as empresas de capital de risco (VC) que investiram na FTX de Sam Bankman-Fried (SBF), dizendo que a sua incompetência permitiu “fraude óbvia”. Powell disse que os VCs não realizaram a devida…
O segundo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried começou com a continuação do processo de seleção do júri, que foi concluído em poucas horas – permitindo que o julgamento começasse na íntegra com a acusação e a defesa apresentando os…
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta segunda-feira (2) a um tribunal de Manhattan para o primeiro dia de julgamento do processo civil contra ele e as Organizações Trump por possível fraude fiscal. O empresário prendeu o juiz…
contribuinte Postou: 30 de setembro de 2023 O caso JPEX atraiu ampla atenção como um dos maiores escândalos de fraude de Hong Kong. Ao longo da investigação, as autoridades prenderam vários indivíduos ligados ao caso, incluindo influenciadores de criptografia. As…
Um escritório de advocacia que já prestou serviços para FTX se defendeu e tentou encerrar uma ação coletiva por meio de uma ação judicial em 22 de setembro. O processo relevante começou em Agosto. Lá, os clientes tentaram argumentar que…
contribuinte Postou: 20 de setembro de 2023 O acusado ganhou US$ 1,5 milhão por meio de fraude criptográfica durante novembro de 2020 a agosto de 2022. Ele pode pegar até 30 anos de prisão após ser condenado. Em 10 de…
contribuinte Postou: 12 de setembro de 2023 As autoridades da Tailândia colaboraram com as Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos e várias outras agências. As autoridades acusaram esses indivíduos de orquestrar um elaborado esquema de criptografia que ultrapassou US$…
Em uma operação transfronteiriça massiva, quatro cidadãos chineses e um cidadão do Laos foram detidos por seu suposto envolvimento em um esquema multimilionário de criptomoedas que deixou um rastro de devastação e perdas de mais de 2,7 bilhões de baht…
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou em 7 de setembro o resultado de um caso contra uma empresa sul-africana envolvida em fraude criptográfica. A CFTC disse que um juiz emitiu uma ordem de consentimento…
A promotora distrital de Fulton, Fani Willis, apresentará os primeiros detalhes de seu extenso caso antiextorsão contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trumpo ex-chefe de gabinete na Casa BrancaMark Meadows, e 17 outros réus em uma audiência no tribunal…
