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O procurador-geral de Washington DC, Karl Racine, revelou que o distrito está processando Michael Saylor e sua empresa MicroStrategy por fraude fiscal. NOVO: Hoje, estamos processando Michael Saylor – um executivo de tecnologia bilionário que vive no Distrito há mais…
Um britânico Christopher Hamilton será extraditado para os EUA para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica após ser indiciado no golpe OneCoin de US $ 4 bilhões, de acordo com Lei 360. Hamilton e seu co-acusado Robert…
Cinco proeminentes exchanges de criptomoedas nos EUA receberam cartas do Congresso solicitando informações sobre suas medidas para combater a fraude de criptomoedas. As investigações fazem parte do mais recente esforço do Congresso para trazer uma regulamentação mais rígida para a…
UMA Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação Skotos, que seria a terceira fase da Operação Black Flag. A ação investiga os crimes de falsificação e utilização de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa e fraude em…
Por Gary Weiss Livros Hachette Quão ruim é a pior coisa que você já fez no trabalho? Talvez você tenha “emprestado” algumas canetas e papel para seus filhos. Talvez você tenha “falsificado” algumas despesas. E talvez agora você se sinta…
Do Kwon alega sua inocência em seu feed do Twitter depois que os últimos relatórios o condenam por sacar US $ 2,7 bilhões. O CEO da Terraform Labs já está enfrentando uma investigação da SEC e da polícia sul-coreana. Ele…
A governança ambiental, social e corporativa (ESG) é considerada um veículo poderoso para criar valor, impulsionar a sustentabilidade e entregar um mundo mais justo. Mas por trás do hype do guerreiro da justiça social está o potencial de escolher vencedores…
