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A Polícia Federal do Brasil e as Investigações de Segurança Interna (HSI) dos EUA, juntamente com a ajuda de várias outras agências de fiscalização, desmantelaram um anel global de fraude de cripto, de acordo com um Comunicado de imprensa…
As partes interessadas da comunidade criptográfica estão reclamando da prevalência de contas de bots fraudulentos no Twitter, instando o site de mídia social a encontrar uma solução para a ameaça. Ondulações (XRP) O CEO Brad Garlinghouse compartilhou um e-mail em…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) apresentaram acusações paralelas contra duas organizações. Eles são Arbitrade Ltd, com sede nas Bermudas, e Cryptobonix Inc, com sede no Canadá. A SEC…
UMA Polícia Federal (PF) atua nas ruas não Paraná e em Goiás nestafeira (27) para combater fraudes bancárias, terças praticadas por uma organização criminosa especializada em estelionato e fraude documental. Está sendo enviado de Goiás um mandado de operação Caligrafia…
As maiores notícias do criptoverso para 1º de setembro incluem Michael Saylor discordando de alegações de evasão fiscal, EUA investigando Binance sobre conformidade com AML desde 2020, Celsius pedindo para devolver US$ 210 milhões aos credores e OpenSea apoiando apenas…
As maiores notícias do criptoverso para 31 de agosto incluem o Congresso dos EUA pedindo a 5 exchanges de criptomoedas que expliquem como estão combatendo a fraude criptográfica, Michael Saylor sendo processado por fraude fiscal em Washington e Christopher Hamilton…
O procurador-geral de Washington DC, Karl Racine, revelou que o distrito está processando Michael Saylor e sua empresa MicroStrategy por fraude fiscal. NOVO: Hoje, estamos processando Michael Saylor – um executivo de tecnologia bilionário que vive no Distrito há mais…
Um britânico Christopher Hamilton será extraditado para os EUA para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica após ser indiciado no golpe OneCoin de US $ 4 bilhões, de acordo com Lei 360. Hamilton e seu co-acusado Robert…
Cinco proeminentes exchanges de criptomoedas nos EUA receberam cartas do Congresso solicitando informações sobre suas medidas para combater a fraude de criptomoedas. As investigações fazem parte do mais recente esforço do Congresso para trazer uma regulamentação mais rígida para a…
UMA Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação Skotos, que seria a terceira fase da Operação Black Flag. A ação investiga os crimes de falsificação e utilização de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa e fraude em…
