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A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a doação de um imóvel realizada por um sócio da empresa Sekron Alarmes Monitorados Ltda. a seus filhos, antes do ajuizamento de uma ação trabalhista, não pode ser considerada…
O cidadão cingapuriano Malone Lam compareceu ao tribunal nos Estados Unidos após ser acusado de supostamente roubar mais de 4.100 BTC, atualmente avaliados em aproximadamente US$ 274 milhões, de um investidor privado em Washington, de acordo com para a mídia…
Um grande julgamento de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas e diamantes foi aberto na França, levando mais de 20 réus a tribunal sob a acusação de fraudar 1.300 indivíduos e vários clubes de futebol de primeira linha. De acordo com…
A 2ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu, por voto de qualidade, prosseguir com a análise de mérito de um processo envolvendo cobrança de R$ 2 bilhões por fraude tributária na…
O governo dos EUA acusou os criadores de mercado de fraude e manipulação de criptografia. O FBI criou um token, NextFundAI, para atrair os perpetradores e ajudar na investigação. O governo dos EUA acusou três criadores de mercado e 18…
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem ser limitadas a 100% do valor da dívida tributária, podendo chegar a 150% em situações de reincidência. A…
Plataforma de prevenção de fraude Trustpair anunciado a integração do banco de investimento JPMorgan solução baseada em blockchain Confirme para verificar as informações da conta bancária em 1º de outubro. Confirm é uma rede fechada para informações de validação de…
A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última quinta-feira (26), a Operação Fraude Radioativa, com o objetivo de desarticular um esquema fraudulento que envolvia a obtenção de benefícios indevidos decorrentes do acidente com o Césio-137, ocorrido em 1987. A operação…
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) suspendeu liminarmente trechos da Lei Complementar nº 175/2023, do Município de Rio do Fogo, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). A decisão foi concedida antes do julgamento…
A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) decidiu, por unanimidade, ampliar as penas de dois homens acusados de receber restituições de imposto de renda de forma fraudulenta. Pai e filho haviam sido condenados inicialmente pela 3ª…
