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O Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG) denunciou cinco gestores ligados ao grupo 123 Milhas por crimes financeiros que causaram prejuízos bilionários a consumidores e credores. Entre as acusações estão fraude a credores, lavagem de dinheiro e crimes contra as…
Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da falida plataforma de empréstimo de criptografia Celsius Network, se declarou culpado de duas acusações de fraude na tarde de terça-feira, de acordo com relatórios da Reuters e da Inner City Press. Ele teria concordado…
A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirmou, por unanimidade, decisão que determinou o cancelamento do CPF de um cidadão vítima de fraude, a emissão de novo documento e a nulidade dos atos constitutivos de sociedades…
O Núcleo de Recreação Infantil Ursinho Pimpão Ltda., em Guarulhos (SP), foi condenado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais coletivos devido à contratação fraudulenta de dois professores…
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram na manhã desta sexta-feira (22) a Operação Pérola Negra, que investiga uma organização criminosa responsável por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Santa Catarina. O esquema teria causado prejuízo superior…
A polícia sul-coreana prendeu 12 suspeitos, incluindo um YouTuber proeminente, em conexão com uma fraude criptográfica de US$ 231 milhões que afetou mais de 15.000 investidores, disse o meio de comunicação local Yna relatado. O relatório afirma que esta detenção…
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a doação de um imóvel realizada por um sócio da empresa Sekron Alarmes Monitorados Ltda. a seus filhos, antes do ajuizamento de uma ação trabalhista, não pode ser considerada…
O cidadão cingapuriano Malone Lam compareceu ao tribunal nos Estados Unidos após ser acusado de supostamente roubar mais de 4.100 BTC, atualmente avaliados em aproximadamente US$ 274 milhões, de um investidor privado em Washington, de acordo com para a mídia…
Um grande julgamento de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas e diamantes foi aberto na França, levando mais de 20 réus a tribunal sob a acusação de fraudar 1.300 indivíduos e vários clubes de futebol de primeira linha. De acordo com…
A 2ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu, por voto de qualidade, prosseguir com a análise de mérito de um processo envolvendo cobrança de R$ 2 bilhões por fraude tributária na…
