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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que um acionista minoritário da Americanas pode seguir com ação de reparação contra as auditoras PwC e KPMG, acusadas de negligência ao não identificar fraudes contábeis na empresa. FRAUDE BILIONÁRIA…
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do juiz titular da 37ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A decisão foi tomada na 1ª Sessão Ordinária…
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou um grande reorganização de sua divisão de aplicação, com a intenção de mudar seu foco em combater fraudes e proteger as vítimas, eliminando o que os críticos chamaram de “regulamentação por execução”. Presidente…
A 96ª Zona Eleitoral de Bela Cruz (CE) anulou todos os votos recebidos pelo partido Progressistas (PP) nas eleições municipais do último ano, cassando os diplomas e registros dos candidatos eleitos e suplentes. A decisão foi tomada após a constatação…
Empresa de análise de blockchain Chainalysis disse Na segunda-feira, ela adquiriu a startup de detecção de fraudes Alterya. O negócio custou US$ 150 milhões, segundo Insider de negócios. Chainalysis, a maior empresa que rastreia fluxos ilícitos de criptografia em nome…
A Quinta Turma do STJ declarou inadmissíveis os arquivos digitais apresentados pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) em uma denúncia de fraude fiscal contra empresas farmacêuticas, devido à corrupção de parte dos dados digitais, o que comprometeu sua integridade.…
A Corregedoria Nacional de Justiça determinou o afastamento cautelar do juiz Paulo Afonso de Oliveira, titular da 2ª Vara Cível de Campo Grande (MS), por suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção e fraude judicial. A decisão foi anunciada no…
A multinacional Bosch foi condenada a pagar R$ 1,795 milhão em indenizações por danos morais coletivos e individuais devido à comprovação de seu envolvimento em um esquema de corrupção relacionado à manipulação de laudos periciais em processos trabalhistas. A decisão…
A gigante fintech Revolut planeja estender seu invólucro de segurança testado em batalha, Revolut Pay, para clientes de criptografia a partir do início de 2025 para melhorar a proteção contra ataques fraudulentos. Da forma como está, diz a Revolut, há…
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul executou, nesta segunda-feira (16), a Operação Soldado Americano, desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem na capital gaúcha. A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate à…
