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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusado A startup de criptomoeda Unicoin e seus principais executivos de orquestrar um enorme esquema de fraude. A SEC alega que eles levantaram mais de US $ 100 milhões de milhares de…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a empresa de criptografia Unicoin e três executivos na noite de terça -feira por acusações de fraude, dizendo que a empresa arrecadou mais de US $ 100 milhões para tokens que não…
Katherine Reilly assumiu o papel de Inspetor Geral Interino na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) Em 20 de maio, Deborah Jeffrey, que se aposentou depois de mais de dois anos no cargo. Reilly, um veterano do escritório do…
Eric Council Jr. foi condenado a 14 meses de prisão por seu papel no hack de 9 de janeiro de 2024 da conta oficial da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) na plataforma X. Ele, juntamente com co-conspiradores, publicou…
A Polícia Civil indiciou o advogado Daniel Nardon por suspeita de fraudes em série envolvendo clientes e ações judiciais. Ele é acusado de ficar com valores obtidos em processos, enganar clientes e utilizar procurações assinadas em nome de pessoas já…
O juiz federal Waldemar Claudio De Carvalho concedeu ao governo federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) um prazo de 48 horas para se manifestarem sobre as irregularidades nos descontos realizados nas aposentadorias. A decisão foi tomada no…
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite de ontem (7) que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) inicie imediatamente a apuração das suspeitas de fraude no acordo que manteve Ednaldo Rodrigues na…
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação solidária de uma corretora de imóveis e de uma empresa leiloeira por fraude em um leilão judicial eletrônico. Ambas deverão devolver integralmente os valores depositados pelas vítimas, com acréscimos…
A empresa de tecnologia da saúde, Semler Scientific, chegou a um acordo tentativo de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), divulgando em um registro de terça-feira que estava preparado para pagar uma multa de US $ 29,75…
O Camboja anunciou Nesta Terça-Feira (15) que prendeu vários “criminosos Chineses” sem Março final, inclusando os índios de Taiwan, e os entragous depois para os autoridados, emporta-se. O Ministério Das Relações Exteriores de Taiwan Informou na Segunda-Fira (14) Que o…
