Kraken processa Etana Custody por perda de US$ 25 milhões, alega uso indevido de fundos de clientes no estilo Ponzi

A exchange de criptomoedas Kraken entrou com uma ação federal contra a Etana Custody e seu CEO, alegando que a empresa utilizou indevidamente os fundos dos clientes e não conseguiu devolver milhões de dólares mantidos em nome da exchange.

A queixa, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado em 4 de maioafirma que Kraken confiou à Etana centenas de milhões de dólares em ativos sob custódia.

De acordo com o documento, pelo menos US$ 25 milhões continua desaparecido por seguir o que Kraken descreve como anos de má gestão e divulgações enganosas.

Kraken alega uso indevido de fundos e saques atrasados

De acordo com a denúncia, A Etana misturou fundos de clientes e não conseguiu manter sistemas de rastreamento adequados para contas individuais.

Kraken afirma que a empresa usou ativos de clientes para financiar despesas operacionais e investimentos de alto risco em vez de protegê-los sob acordos de custódia.

O arquivamento afirma que A Etana continuou a fornecer extratos de conta mostrando saldos intactos, mesmo quando os fundos estavam supostamente esgotados. Kraken argumenta que estas declarações criaram uma falsa impressão de estabilidade financeira.

A disputa se intensificou em Abril de 2025 quando Kraken solicitou uma retirada total de seus fundos. Etana atrasou o pedido, alegando um processo prolongado de “reconciliação”.

Mais tarde, Kraken soube que existiam discrepâncias significativas e que os fundos podem não estar disponíveis.

A denúncia também vincula as perdas a investimentos externos, incluindo negócios de notas promissórias fracassados, bem como a gastos internos. Kraken argumenta que essas ações violaram obrigações contratuais e fiduciárias.

Intervenção regulatória e liquidação

A posição financeira da Etana piorou à medida que a pressão regulatória aumentou. De acordo com o processo, as autoridades do Colorado intervieram em 2025 e colocaram a empresa em liquidação. Um administrador nomeado pelo tribunal agora supervisiona os ativos restantes e o processo de recuperação.

Kraken alega que a Etana dependia dos fundos recebidos para cumprir as obrigações, descrevendo a configuração como uma “empresa do tipo Ponzi”. A caracterização vem da denúncia de Kraken e não foi verificada de forma independente.

A exchange busca indenização por danos, recuperação de fundos e reparação adicional vinculada a suposta fraude, quebra de contrato e conversão.

Resumo Final

• Kraken entrou com uma ação federal alegando que a Etana Custody fez uso indevido de pelo menos US$ 25 milhões em fundos de clientes e não devolveu ativos mediante solicitação.
• O caso destaca os riscos contínuos na infraestrutura de custódia de criptomoedas, especialmente em torno da segregação de fundos, transparência e supervisão regulatória.