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A exchange de criptomoedas Kraken entrou com uma ação federal contra a Etana Custody e seu CEO, alegando que a empresa utilizou indevidamente os fundos dos clientes e não conseguiu devolver milhões de dólares mantidos em nome da exchange. A…
Editorial confiável conteúdo, revisado pelos principais especialistas do setor e editores experientes. Divulgação de anúncio O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que sempre temeu que o Bitcoin fosse um “esquema Ponzi gigante”, com as últimas histórias sobre a…
O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acredita que, embora haja um caso de uso limitado para criptomoedas, o Bitcoin é um “esquema Ponzi gigante”. Citando seu velho amigo que supostamente perdeu £ 20.000 no BTC, Johnson escreveu, Quanto mais os idosos…
O mercado criptográfico vem tentando se recuperar após o Bitcoin [BTC] caiu perto de US$ 62.000 nos últimos dois dias. Durante este outono, Peter Schiff nunca perdeu a oportunidade de criticar o Bitcoin, chamando-o de “bolha” e sugerindo que este…
O CEO do Praetorian Group International (PGI) foi condenado a 20 anos de prisão nos EUA por administrar um esquema Ponzi global que alegou falsamente investir em bitcoin e comércio de câmbio estrangeiro. Ramil Ventura Palafox, 61 anos, prometeu retornos…
Principais conclusões Qual foi a escala da fraude de Qian Zhimin e como funcionou? Qian fraudou 120.000 investidores chineses em £ 4,2 bilhões [$5.6 billion] através de Lantian Gerui. Esta empresa prometeu retornos de mineração de criptomoedas e produtos de…
A Associação da Indústria das Finanças da Internet de Pequim (BIFA) emitiu um aviso em 9 de julho, pedindo aos investidores de varejo que rejeitem os livros de pitchings que envolvem vendas de pirâmides antigas em terminologia de criptografia. De…
Milhares de nigerianos perderam milhões para uma plataforma fraudulenta de negociação de ativos digitais, a CBEX, que operava como um esquema de Ponzi. Cedo Relatórios A partir de meios de comunicação locais, colocaram perdas totais de investidores em 1,3 trilhão…
A unidade anti-lavagem de dinheiro da Índia disse que apreendeu cerca de 16,5 bilhões de rúpias (US $ 190 milhões) em criptografia, algum dinheiro e um carro Lexus durante as investigações sobre o colapso da fraude de criptomoeda do BitConnect.…
Os co-fundadores da Hashflare, um esquema de mineração de criptografia que roubou US $ 577 milhões de centenas de milhares de investidores em todo o mundo, ambos se declararam culpados na quarta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica. Sergei Potapenko…
