O grupo da indústria chinês avisa o Web3 e Defi Dealturn Ocorres Hide Hide Ponzi Motores Ponzi

A Associação da Indústria das Finanças da Internet de Pequim (BIFA) emitiu um aviso em 9 de julho, pedindo aos investidores de varejo que rejeitem os livros de pitchings que envolvem vendas de pirâmides antigas em terminologia de criptografia.

De acordo com meios de comunicação locaisBifa disse que os promotores começaram a anunciar “Planos de riqueza Stablecoin”, “dividendos da Web 3.0” e ofertas semelhantes que prometem retornos fixos.

A circular listou cinco características de captação ilegal de fundos: operando sem licença, usando jargão técnico para ampliar lacunas de informações, emitindo garantias falsas, reciclando novos depósitos para pagar participantes anteriores e reticular-se à fraude ou lavagem de dinheiro.

A BIFA aconselhou o público a verificar a licença de uma empresa por meio de reguladores nacionais e estar ciente de que os altos retornos geralmente apresentam alto risco.

Também lembra as vítimas de que a regulamentação da China sobre a prevenção e disposição da captação de recursos ilegais considera o investidor responsável por quaisquer perdas. Os relatórios destacaram que o aviso totaliza quase 1.500 caracteres chineses e apareceu pela primeira vez no canal WeChat verificado de Bifa.

Fraudes anteriores informam a retórica atual

Plustken é um serviço de carteira que entrou em colapso em 2019e reuniu cerca de 200.000 bitcoin (BTC) e 9 milhões de Ethereum (Eth).

O valor valeu mais de US $ 4 bilhões a preços de 2020, tornando -o um dos maiores esquemas de Ponzi usando chavões de criptografia.

O episódio demonstrou como os promotores podem migrar moedas para trocas e misturadores antes da liquidação, empurrando a aplicação para uma busca de vários anos.

Notavelmente, a China proibiu os serviços de troca de cripto-para-fiat direto em 2021, mas o interesse doméstico persiste por meio de plataformas offshore e rampas no mercado de cinza.

Os reguladores de Pequim, Xangai e Shenzhen lançaram pelo menos um aviso de consumidor em golpes de token este ano.

Motivos potenciais para o aviso

A especulação de varejo acelerou nas plataformas sociais do continente, onde um índice de ações não oficial “Stablecoin Concept” aumentou 88% desde abril, como informou a Reuters.

Os juros do mercado também rastrearam as regras de Stablecoin de Hong Kong, devido ao fato de entrar em vigor em 1º de agosto, à medida que grandes empresas de tecnologia exploram tokens renminbi-fegados.

Os relatórios também surgiram de que os blogs domésticos começaram a promover “pools de mineração do USDT” e “segurado CNH StableCoins”, levando os reguladores locais a preparar ações de fiscalização.

A declaração da BIFA conclui publicando sua linha direta e recomendando que os investidores que identificam atividades não licenciadas a relatem aos supervisores da polícia ou financeira.

A associação acrescenta que encaminhará dicas credíveis para forças -tarefa provinciais que acompanham a captação ilegal de fundos públicos.