CFTC acusa Golias de esquema criptográfico Ponzi de US$ 397 milhões enquanto CEO aguarda sentença

A Commodity Futures Trading Commission anunciou um processo contra a Goliath Ventures e o CEO Christopher Delgado por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de criptomoeda que acumulou quase US$ 397 milhões de cerca de 1.611 clientes.

Este processo segue-se que, em junho, Delgado também se declarou culpado de acusações criminais a nível federal. Nesse caso, Golias alegou estar pagando aos investidores os retornos obtidos em seus pools de liquidez criptográfica, mas os ativos foram usados ​​para fazer pagamentos aos clientes e pagar comissões, bem como para cobrir seus gastos pessoais.

CFTC diz que os fundos nunca alcançaram pools de liquidez

O Reivindicação CFTC alega Golias recebeu Bitcoin, Ether e outras criptomoedas entre Novembro de 2022 e fevereiro de 2026.

Golias garantiu aos clientes que suas criptomoedas iriam para pools de liquidez com bolsas descentralizadas mediante pagamento de taxas e que a renda seria distribuída aos seus investidores.

Na sua literatura de marketing, anunciava que era capaz de obter retornos de até 3% ao mêstotalizando 36% ao ano. Em alguns acordos, afirmou que até garantia aos investidores o seu capital, juntamente com lucros de até 5% ao mêsmas a CFTC alegou que nenhum fundo de cliente jamais entrou em pools de liquidez.

Em vez de, US$ 87 milhões foram usados ​​para pagar clientes existentese US$ 174 milhões foram para diretores e funcionários, às vezes na forma de comissão para conquistar novos clientes.

O regulador afirma pelo menos US$ 48 milhões disso foi desviado pessoalmente por Delgado.

CFTC alega que Golias usou auditorias falsas

Golias também supostamente enviou relatórios de auditoria falsos para tranquilizar os clientes.

Uma suposta auditoria, de acordo com a denúncia, afirmou que Golias “mantinha sempre um saldo médio de pelo menos 115% dos fundos dos parceiros”. Nenhuma das afirmações era verdadeira, diz CFTC. Os extratos de conta que chegavam aos clientes exibiam lucros não gerados.

A reclamação afirma que os gastos de Delgado supostamente incluíam US$ 838.000 para um iate, propriedades, carros e joias. Afirma que as despesas com cartões corporativos totalizaram US$ 4,9 milhões em viagens e US$ 2,9 milhões em bens de luxo e serviços de concierge.

Delgado será condenado após confissão de culpa

Sobre 17 de fevereiroDelgado supostamente orientou os diretores a não responderem a nenhuma das solicitações de status dos clientes, dizendo que Golias está “cessando todas as operações”.

Sobre 30 de junhoDelgado se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça também está buscando confiscar sete propriedades e 11 veículos que disse terem sido adquiridos com os recursos.

A Goliath fechou completamente em fevereiro e pediu falência em março.

A CFTC procura agora restituição, restituição, sanções monetárias civis e proibições permanentes de comércio e registo.

Resumo Final

• Embora Goliath tenha arrecadado pelo menos US$ 397 milhões, de acordo com reclamações da CFTC, nenhum desses fundos de clientes foi investido conforme prometido por Goliath.
• As acusações criminais contra Delgado resultaram na confissão de culpa, enquanto as alegações civis da CFTC existem separadamente no tribunal.