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Golpistas de criptomoedas estão migrando de esquemas Ponzi em larga escala para estratégias mais focadas, como abate de porcos emocionalmente manipuladores, golpes de trabalho em casa, drenadores e envenenamento de endereços, afirma empresa analítica de blockchain Análise em cadeia declarado…
As transações de votos da Solana representam 85% da atividade, levantando preocupações sobre os custos do validador e a descentralização da rede. Transações malsucedidas custam milhares de dólares em taxas aos usuários, enquanto validadores maiores se beneficiam do sistema de…
Os reguladores de valores mobiliários de Montana, Texas e Alabama entraram com uma ação contra o site de negociação de criptomoedas YieldTrust.ai. A IA tornou-se muito mais conhecida desde a estreia, em 30 de novembro, do ChatGPT AI da empresa…
Um examinador independente nomeado pelo tribunal dos EUA relatou que Celsius usou os depósitos dos clientes para sustentar o token CEL e enriquecer dois dos fundadores da empresa. O relatório do ex-promotor Shoba Pillay analisou as alegações de que a…
A Securities and Exchange Commission (SEC) comprou acusações contra cinco membros de um esquema Ponzi de criptomoedas – Trade Coin Club que fraudou mais de 100.000 investidores em todo o mundo em 82.000 BTC, avaliados em US$ 295 milhões na…
A Freeway, uma plataforma de criptoativos que anunciava recompensas anuais de até 43%, interrompeu saques e depósitos em sua plataforma em 23 de outubro, citando a volatilidade do mercado. De acordo com o aviso publicado em seu site, a empresa…
A KeyFi Inc, uma empresa de desenvolvimento de software de staking DeFi, arquivado uma ação judicial contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network por alegações de fraude, além de alegar que a empresa operava de maneira Ponzi. Jason…
implosão virtual getty As promessas de investimento virtual eram convincentes: alto retorno, sem risco de inflação, segurança total, privacidade absoluta e imediatamente transferíveis para qualquer lugar. Além disso, não houve interferência – sem regulamentos, impostos, taxas, burocracia. Claramente, esse investimento…
Dois indivíduos e uma empresa foram acusados de operar um pool comunitário ilegal e solicitar fraudulentamente US$ 44 milhões por meio de um “fundo de renda que investe em ativos digitais”. Os réus são Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia…
Um grande número de esquemas Ponzi recentes usaram a infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi) para fraudar seus clientes. Este artigo explora o ecossistema DeFi e como os fraudadores podem explorá-lo para roubar de novatos em criptomoedas. A representação da criptomoeda…
