A apreensão de US $ 225 milhões do DOJ coloca o custo humano de golpes de criptografia em foco, diz o ex -advogado interino dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA está enviando uma mensagem com seu recente esforço para aproveitar US $ 225 milhões em criptografia ligada a golpes de massacre por suínos: esses fundos foram roubados de vítimas.

Pelo menos, esse é o argumento de Phil Selden, membro do Cole Schotz PC e ex -advogado interino do Distrito de Maryland.

O O DOJ mudou -se para aproveitar esses fundos No mês passado, através de uma moção de confisco, embora ainda não tenha identificado publicamente qualquer indivíduo acusado de roubar os fundos.

Mas esse é o ponto, disse Selden.

“Este é um caso de definição de tom”, disse Selden, que agora é membro do escritório de advocacia Cole Schotz PC. “Temos vítimas nas ruas americanas, e o departamento deixou claro que eles não queriam esperar que uma prisão realmente garantisse que a criptografia foi realmente apreendida”.

Selden disse que esse tom define a direção do Departamento de Justiça sob Matthew Galeotti, o novo chefe de sua divisão criminal. Selden descreve Galeotti como um promotor metódico experiente usado para derrubar anéis de crimes organizados mais difíceis de Nova York.

Galeotti, Selden disse, entende como as redes criminosas movem dinheiro, como elas exploram estruturas regulatórias fracas e, o mais importante, como machucam as pessoas comuns

“Esta não é apenas uma história técnica ou uma história financeira”, continuou ele. “É uma história sobre as famílias perdendo suas economias e pequenas cidades perdendo seus bancos”.

Esse pequeno banco da cidade era o Heartland Tri-State Bank, um credor agrícola baseado em Kansas Isso se tornou ilíquido e entrou em colapso em 2023 depois que seu CEO, Shan Hanes, desviou quase US $ 50 milhões e transferiu os fundos para carteiras de criptografia na direção dos golpistas de massacre.

Hanes também foi a maior vítima da queixa do DOJ.

“Em Hong Kong ou Xangai ou Nova York ou São Francisco, há uma instituição financeira em todos os cantos. No Kansas, não há”, disse Selden. “Se você não tem um bom banco, é difícil construir ou manter um negócio, é difícil obter capital para esse trator ou aquele ciclo da colheita”.

O que vem a seguir?

Selden prevê que as acusações criminais estão no horizonte, mas ele acha que o DOJ não queria esperar uma prisão para garantir que a criptografia fosse apreendida e poderia ser devolvida aos seus proprietários.

A extradição de suspeitos no exterior é um caminho possível, explicou, embora seja um processo lento e complicado que se baseia em tratados de assistência jurídica mútuos.

Outra estratégia pode envolver atrair suspeitos para as jurisdições dos EUA, onde as prisões são mais fáceis de realizar, como Guam ou outros territórios americanos.

Mesmo sem prisões, extradições e ensaios de alto nível, Selden acredita que o caso já fez seu trabalho. Ele envia uma mensagem às vítimas de que suas perdas estão sendo levadas a sério.

“O crime criptográfico não é abstrato; não é offshore”, disse Selden. “Isso está impactando pessoas reais, comunidades reais e o Departamento de Justiça quer que os americanos saibam que as suas costas”.