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Desde então, a empresa tem procurado enfatizar a sua cooperação com as autoridades policiais e reguladores. A empresa disse em um blog em fevereiro que mais de 1.500 pessoas, ou cerca de 25% de seu quadro global, trabalharam na conformidade.…
Após meses de especulação, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) começou oficialmente a investigar se a Binance violou conscientemente as sanções ao Irã. De acordo com um relatório da Bloomberg, os procuradores federais em Manhattan, Nova Iorque, estão a…
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou dois engenheiros da Robinhood por negociação com informações privilegiadas relacionadas a listagens de criptografia na plataforma. Em comunicado, Jamie McDonald, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), disse…
A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, continua enfrentando um maior escrutínio regulatório. Em um memorando interno de junho, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) teria dito aos promotores que deveriam esperar “menos cooperação” da Binance em…
Autoridades dos EUA afirmam que carteiras de criptomoedas inativas estão vinculadas ao agora extinto mercado darknet Mercado dos Sonhos desempenhou um papel central na identificação do suposto administrador principal da plataforma anos após o fechamento do mercado. O Departamento de…
O comando da política financeira e económica do presidente Donald Trump pode ter dado um passo mais perto agora que o seu Departamento de Justiça recuou numa investigação ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, o que significa que o…
O Departamento de Justiça dos EUA será dirigido por Todd Blanche, o vice-procurador-geral e o presidente Donald Trump anunciado Quinta-feira, após destituir a procuradora-geral Pam Bondi do cargo. Blanche representou Trump em seu processo criminal em Nova York antes da…
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) continua a reprimir os criadores de mercado de criptografia desonestos. Na segunda-feira, 30 de março, o governo anunciou a acusação de 10 executivos e funcionários de quatro formadores de mercado, incluindo Gotbit, Vortex,…
As agências governamentais dos EUA estão suscitando opiniões conflitantes sobre misturadores de criptografia e desenvolvedores de software DeFi. A divisão acima tornou-se evidente no último esforço do Departamento de Justiça (DoJ) para julgar novamente o fundador do Tornado Cash, Roman…
Os democratas no Senado dos EUA continuam a atacar a Binance, pedindo aos departamentos do Tesouro e da Justiça que investiguem o cumprimento das sanções e proteções contra financiamento ilícito após relatórios de potencial financiamento do terrorismo. Nove senadores, incluindo…
