Binance disse estar enfrentando investigação do DOJ dos EUA sobre supostas atividades de sanções iranianas

Desde então, a empresa tem procurado enfatizar a sua cooperação com as autoridades policiais e reguladores. A empresa disse em um blog em fevereiro que mais de 1.500 pessoas, ou cerca de 25% de seu quadro global, trabalharam na conformidade.

Em março, a Binance apresentou um processo por difamação contra a Dow Jones, editora do The Wall Street Journal, depois de o jornal ter publicado uma reportagem alegando que o Departamento de Justiça dos EUA estava a investigar se o Irão utilizou a plataforma para movimentar fundos, violando as sanções americanas.

Richard Teng, co-CEO da Binance, acusou o Wall Street Journal de “relatórios imprecisos sobre nosso programa de conformidade” na época.

Em abril, o New York Times relatou que Binance tornou mais difícil para os encarregados da aplicação da lei em vários países obter informações dos usuários, dificultando a localização de golpistas e o combate à lavagem de dinheiro.

A Binance afirmou continuamente que nunca permitiu transações com pessoas que estavam sob sanções e prometeu continuar a cooperação com as autoridades.

O senador dos EUA Richard Blumenthal, um democrata no Comitê de Segurança Interna do Senado, iniciou uma investigação em fevereiro em supostas violações de sanções na Binance no valor de US$ 1,7 bilhão. Binance respondeu às acusações, dizendo que encontrou nenhuma evidência para apoiar as acusações.