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Desde então, a empresa tem procurado enfatizar a sua cooperação com as autoridades policiais e reguladores. A empresa disse em um blog em fevereiro que mais de 1.500 pessoas, ou cerca de 25% de seu quadro global, trabalharam na conformidade.…
Após meses de especulação, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) começou oficialmente a investigar se a Binance violou conscientemente as sanções ao Irã. De acordo com um relatório da Bloomberg, os procuradores federais em Manhattan, Nova Iorque, estão a…
A mudança do Irã em direção aos pagamentos criptográficos está ganhando força. Isto ocorre depois do aumento da pressão dos EUA, tornando mais difícil para o Irão realizar transacções transfronteiriças utilizando meios tradicionais. Apoiando esta medida, o banco central iraniano…
O Banco da Rússia publicou seu primeiro projeto de regras como parte da introdução de regulamentações sobre criptomoedas no país, incluindo requisitos de capital para empresas que detêm e registram ativos digitais. As propostas estenderiam os sistemas já utilizados nos…
Ironicamente, alguns críticos do projeto de lei apontaram para relatórios recentes do Jornal de Wall Street na bolsa CoinEx de Hong Kong como prova do risco. CoinEx é na verdade uma história de como usar um livro-razão público para rastrear,…
O ISIS-K, afiliado do Estado Islâmico ativo no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, teve saldos de USDT congelados em 131 endereços TRON após uma atualização de sanções do OFAC, criando um teste de aplicação para stablecoins. Assim que…
Mesmo que operem apenas como bancos intermediários entre outros bancos, as instituições financeiras que realizarem transferências eletrônicas que envolvam entidades afetadas pelos bloqueios do OFAC (Office of Foreign Assets Control ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) podem ser responsabilizadas…
Mesmo que operem apenas como bancos intermediários entre outros bancos, as instituições financeiras que realizarem transferências eletrônicas que envolvam entidades afetadas pelos bloqueios do OFAC (Office of Foreign Assets Control ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) podem ser responsabilizadas…
A discussão sobre inteligência artificial na Administração Pública costuma oscilar entre dois extremos. De um lado, há quem veja a tecnologia como solução quase automática para todos os gargalos do Estado. De outro, há quem a trate como ameaça inevitável…
O cenário tributário brasileiro em 2026 iniciou-se com transformações profundas, impulsionadas pela Lei Complementar nº 225/2026, também conhecida como o Código de Defesa do Contribuinte. Embora o diploma busque instituir programas de conformidade como o “Confia” e o “Sintonia”, ele…
