A Lei da Clareza não é um bilhete para a evasão de sanções, na verdade

Ironicamente, alguns críticos do projeto de lei apontaram para relatórios recentes do Jornal de Wall Street na bolsa CoinEx de Hong Kong como prova do risco. CoinEx é na verdade uma história de como usar um livro-razão público para rastrear, rastrear e interromper as atividades do estado-nação.

Os investigadores rastrearam cerca de 3,84 mil milhões de dólares em transações ligadas ao Irão, ligando carteiras controladas pelo banco central do Irão a redes militares sancionadas e a fundos roubados separadamente por hackers norte-coreanos. Esse nível de detalhe é conhecido hoje porque aconteceu em uma blockchain pública, a mesma visibilidade que os críticos estão tratando como risco.

O que a Lei da Clareza realmente contém

O Clarity contém quase vinte disposições distintas que abordam o combate à lavagem de dinheiro, sanções e autoridade de aplicação da lei.

À medida que o projeto de lei está sendo elaborado, os provedores de serviços de ativos digitais são totalmente enquadrados pela Lei de Sigilo Bancário pela primeira vez, com avaliações de risco, controles internos, um responsável pela conformidade, treinamento, auditorias e relatórios de atividades suspeitas, todos necessários.

O compartilhamento de informações em tempo real entre bolsas e autoridades policiais é consagrado em estatuto como prática reconhecida – o modelo da Rede Beacon de interdição, apreensão e interrupção em tempo real – substituindo a coordenação voluntária da indústria por um padrão legal.

Um grupo de trabalho independente recebe a tarefa de desenvolver ferramentas baseadas em IA para detectar e interromper o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro nos mercados de ativos digitais. Os operadores de quiosque enfrentam fixação de carteira, períodos de retenção e limites diários de transações para usuários iniciantes, combinados com requisitos de inteligência de blockchain para capturar golpistas antes que os fundos saiam da plataforma.