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O CEO da Tether também falou remotamente em um evento em Washington, DC Fintech Week, e também abordou o relatório do senador lá, na última terça-feira. Ele criticou como o documento foi divulgado à mídia antes que sua empresa pudesse…
As autoridades chinesas no distrito de Chaoyang, em Pequim, aceleraram sua busca contra atividades criminosas em criptografia. Eles estão no noticiário hoje depois de abrir uma investigação sobre o CreditEase e as empresas ligadas a ele. Detalhes importantes na investigação…
Desde então, a empresa tem procurado enfatizar a sua cooperação com as autoridades policiais e reguladores. A empresa disse em um blog em fevereiro que mais de 1.500 pessoas, ou cerca de 25% de seu quadro global, trabalharam na conformidade.…
Após meses de especulação, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) começou oficialmente a investigar se a Binance violou conscientemente as sanções ao Irã. De acordo com um relatório da Bloomberg, os procuradores federais em Manhattan, Nova Iorque, estão a…
A Análise de Impacto Regulatório (AIR) consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos principais instrumentos de aprimoramento da qualidade regulatória nos países membros da OCDE. No Brasil, sua obrigatoriedade foi instituída pela Lei Geral das Agências Reguladoras (art. 6º da…
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou a investigação contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os deputados Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) no caso das bagagens…
O líder reformista do Reino Unido, Nigel Farage, recebeu cerca de £ 5 milhões (cerca de US$ 6,7 milhões) do cripto bilionário Christopher Harborne antes de anunciar sua candidatura à cadeira de Clacton em 2024, O Guardião relatado quarta-feira. Os…
O comando da política financeira e económica do presidente Donald Trump pode ter dado um passo mais perto agora que o seu Departamento de Justiça recuou numa investigação ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, o que significa que o…
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma operação para desarticular um esquema de obtenção e vazamento de dados sigilosos de autoridades obtidos dos sistemas da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras…
A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou pelo crime de obstrução de investigação o deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar (União Brasil); o desembargador Macário Ramos Júdice; o ex-deputado Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias; sua…
