Carteiras criptográficas inativas ajudaram a identificar o suposto operador do Dream Market, diz DOJ

Autoridades dos EUA afirmam que carteiras de criptomoedas inativas estão vinculadas ao agora extinto mercado darknet Mercado dos Sonhos desempenhou um papel central na identificação do suposto administrador principal da plataforma anos após o fechamento do mercado.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 13 de maio que Cidadão alemão Owe Martin Andresen foi indiciado por múltiplas acusações de lavagem de dinheiro ligadas ao Dream Market, um dos maiores mercados da darknet antes de seu fechamento em 2019.

As autoridades alemãs prenderam Andresen na semana passada sob acusações paralelas.

De acordo com os promotoresAndresen supostamente controlava a identidade “Speedstepper”, que se acredita ser o principal administrador do Dream Market.

O mercado supostamente facilitou vendas em grande escala de narcóticos, documentos falsificados, dados pessoais roubados e serviços fraudulentos entre 2013 e 2019.

DOJ diz que carteiras inativas expuseram o principal suspeito

A acusação alega que A infraestrutura de criptomoeda do Dream Market permaneceu praticamente intocada após o encerramento da plataforma em 2019incluindo carteiras que continham milhões de dólares em pagamentos de comissões de administradores.

Os investigadores dizem atividade retomada no final de 2022 quando os fundos foram transferidos das “carteiras dos sonhos” originais para carteiras recém-consolidadas.

De acordo com o DOJ, essas transferências “só poderiam ter sido iniciadas por alguém com acesso às chaves privadas originais do Dream Market”, tornando a atividade da carteira uma prova crítica contra Andresen.

Autoridades alegam Mais tarde, Andresen usou alguns desses fundos para comprar barras de ouro. por meio de um provedor de serviços de criptomoeda com sede em Atlanta, Geórgia. O ouro teria sido enviado para sua casa na Alemanha.

O DOJ disse que Andresen supostamente lavou mais de US$ 2 milhões entre Agosto de 2023 e abril de 2025.

Autoridades apreenderam barras de ouro e fundos vinculados a criptomoedas

As autoridades alemãs e norte-americanas coordenaram incursões e buscas em 7 de maio após a prisão de Andresen.

Durante a operação, os investigadores recuperaram:

• aproximadamente US$ 1,7 milhão em barras de ouro,
• mais do que $ 23.000 em dinheiro,
• e registros vinculados a contas bancárias e carteiras de criptomoedas contendo aproximadamente US$ 1,2 milhão em receitas suspeitas.

O Dream Market foi um dos mercados darknet mais proeminentes após a queda do Silk Road e do AlphaBay.

Os promotores disseram que investigações anteriores condenaram vários moderadores e administradores de alto nível, mas o suposto operador principal permaneceu não identificado até agora.

O rastreamento de blockchain continua central para investigações de criptografia

O caso destaca como a atividade do blockchain pode permanecer visível para os investigadores muito depois do desaparecimento dos mercados da darknet.

As autoridades dependem cada vez mais de movimentos de carteiras inativas, padrões de consolidação, interações de exchanges e atividades off-ramp para conectar infraestruturas criptográficas antigas a identidades do mundo real.

O pedido do DOJ também reforça uma mensagem mais ampla da aplicação da lei: mesmo a atividade de carteiras com anos de idade pode ressurgir e se tornar evidência em investigações modernas de criptografia.

Resumo Final

• O DOJ afirma que as carteiras inativas do Dream Market ajudaram a identificar o suposto principal administrador do mercado anos após o encerramento da plataforma.
• As autoridades alegam que o suspeito lavou mais de US$ 2 milhões por meio de transferências criptográficas e compras de ouro vinculadas a fundos de mercado antigos.