Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Dois legisladores dos EUA opuseram-se à tentativa do Departamento de Justiça (DOJ) de expandir a definição de empresa de transmissão de dinheiro. Em 9 de maio carta ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden argumentou…
Sobre 3 de maioo DOJ dos EUA anunciou acusações contra ex-executivos da Cred, uma empresa falida de empréstimos e investimentos em criptografia. As autoridades alegaram que os três indivíduos acusados – o coproprietário e ex-CEO da Cred, Daniel Schatt, o…
Gigante fintech Bloquear está sob escrutínio de promotores federais do Distrito Sul de Nova York após alegações de falhas significativas de conformidade envolvendo suas principais unidades de negócios – Square and Cash App, NBC News relatado em 1º de maio.…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra Roger Ver juntamente com sua prisão em 30 de abril. As acusações do DOJ incluem fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. As acusações de fraude…
Senadores dos EUA Elizabeth Warren (D-Mass.) e Bill Cassidy (R-La.) estão instando as autoridades dos EUA a reprimir o uso de criptografia no comércio ilegal de material de abuso sexual infantil (CSAM). Os legisladores deram o alarme em uma reunião…
As acusações do DoJ dos EUA contra os fundadores da Samourai Wallet, com foco no BTC, provocam reações mistas. A recuperação do BTC estagnou após o desenvolvimento, revertendo os ganhos do início da semana. Carteira Samourai, uma Bitcoin [BTC]– carteira…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
O Departamento de Justiça dos EUA recomendou uma pena de prisão de 36 meses, juntamente com uma multa de 50 milhões de dólares, para o ex-CEO da Binância, Changpeng Zhao. Em resposta, a equipa jurídica de Zhao afirma que o…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tomou medidas legais contra três indivíduos – Robert Powell, Carter Rohn e Emily Hernandez – por seu envolvimento em um esquema de troca de Sims em novembro de 2022. As acusações apresentadas…
O maior emissor de stablecoin do mundo congelou 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em Tether (USDT) para as autoridades dos EUA, a empresa destacou em um carta em 15 de dezembro. Os bens foram congelados para ajudar as autoridades…
