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A Binance Holdings está em negociações com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para resolver alegações de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções, por meio de um acordo que pode exceder US$ 4…
Tether, o emissor do USDT stablecoin e troca de criptografia OKX fizeram parceria com o Departamento de Justiça dos EUA para apreender US$ 225 milhões, o maior congelamento de USDT da história, de acordo com um relatório de 20 de…
Ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried pode não receber uma sentença máxima, disse a CNBC em 4 de novembrocitando declarações de ex-procuradores do governo. Renato Mariotti, que já foi promotor do Departamento de Justiça dos EUA, previu que Bankman-Fried passará de…
Os atores do tráfico de drogas estão usando CEXs e DNMs para vendas. O governo dos EUA detinha cerca de 200.000 BTC em criptomoedas apreendidas, no valor atual de US$ 6,69 bilhões. Oficiais federais dos EUA apreenderam ativos criptográficos no…
A SEC e o DOJ apresentaram acusações contra o polêmico projeto de criptomoeda SafeMoon e indivíduos relacionados em 1º de novembro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a empresa e seus membros realizaram um esquema fraudulento…
Os legisladores dos EUA estão pressionando o Departamento de Justiça para investigar Binance e Tether por supostamente facilitarem financiamento ilícito substancial a grupos terroristas, incluindo o Hamas. Em um carta ao procurador-geral Merrick Garland, a senadora Cynthia M. Lummis (R-WY)…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer que o Tribunal impeça o desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, de apresentar evidências sobre o valor atual de certos investimentos, como a startup Anthropic, focada em inteligência artificial (IA). Em 8…
Este desenvolvimento é visto como uma reviravolta positiva para os credores da FTX, pois pode potencialmente impactar o resultado do caso. A posição do DoJ sobre este assunto está enraizada nas acusações de fraude bancária contra Bankman-Fried. FTX [FTT] o…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) argumentou que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não pode confiar na falta de quadros regulatórios claros do país para a indústria emergente em sua defesa. Em 4 de outubro carta ao juiz…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou um processo judicial selado e potencialmente de alto impacto no seu caso contra Binância sobre 29 de agosto. O arquivamento em questão representa a moção selada da SEC para deixar o…
