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O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a acusação de quatro indivíduos implicados em uma operação sofisticada para lavar milhões de dólares fraudados de vítimas por meio de golpes de investimento em criptomoedas, de acordo com um relatório de 14 de…
Binância apresentou dois registros importantes em 12 de dezembro em um caso em andamento lançado anteriormente pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Binance primeiro depósito toma medidas para rejeitar o caso que a SEC lançou contra suas empresas…
Changpeng ‘CZ’ Zhaoo fundador e ex-CEO da Binânciaestá contestando a moção do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para restringir suas viagens antes da sentença, afirmando que ele não representa risco de fuga. Em 23 de novembro, CriptoSlate relatado que…
O Departamento de Justiça dos EUA (US DOJ) apresentou uma moção para evitar que o ex-CEO e fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, deixe o território continental dos Estados Unidos antes da sentença. A mudança vem depois de Binance e…
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, supostamente se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e renunciará ao seu cargo na bolsa, de acordo com o Jornal de Wall Street. Relatórios estão descobrindo…
A Binance Holdings está em negociações com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para resolver alegações de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções, por meio de um acordo que pode exceder US$ 4…
Tether, o emissor do USDT stablecoin e troca de criptografia OKX fizeram parceria com o Departamento de Justiça dos EUA para apreender US$ 225 milhões, o maior congelamento de USDT da história, de acordo com um relatório de 20 de…
Ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried pode não receber uma sentença máxima, disse a CNBC em 4 de novembrocitando declarações de ex-procuradores do governo. Renato Mariotti, que já foi promotor do Departamento de Justiça dos EUA, previu que Bankman-Fried passará de…
Os atores do tráfico de drogas estão usando CEXs e DNMs para vendas. O governo dos EUA detinha cerca de 200.000 BTC em criptomoedas apreendidas, no valor atual de US$ 6,69 bilhões. Oficiais federais dos EUA apreenderam ativos criptográficos no…
A SEC e o DOJ apresentaram acusações contra o polêmico projeto de criptomoeda SafeMoon e indivíduos relacionados em 1º de novembro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a empresa e seus membros realizaram um esquema fraudulento…
