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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer aumentar seu escrutínio do espaço criptográfico, citando a crescente taxa de criminalidade no setor nos últimos quatro anos. DOJ dos EUA tem como alvo exchanges de criptomoedas e outras Em um relatório…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está investigando possíveis violações das sanções russas pela Binance, informou a Bloomberg 5 de maio. Especificamente, a divisão de segurança nacional do DOJ pretende determinar se a Binance ou seus executivos contornaram as…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) abriu acusações contra um funcionário do banco norte-coreano em relação a dois crimes relacionados a criptomoedas em 24 de abril. Acusado estava envolvido em dois esquemas criminosos O DOJ disse que Sim Hyon…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 15 de março que desligou o serviço de mixagem de criptomoedas da darknet ChipMixer. A agência disse que a plataforma foi usada para lavar mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas…
Dois reguladores dos EUA iniciaram uma investigação inicial sobre o falido Silicon Valley Bank (SVB), de acordo com um relatório do Wall Street Journal em 14 de março. SEC, DOJ supostamente investigando SVB O SVB foi fechado pelos reguladores financeiros…
A transferência de alguns BTCs pelo DOJ parece ter causado a queda do preço do BTC. Apesar do movimento em massa do DOJ, o Netflow não refletiu atividades irregulares. bitcoin [BTC] tem lutado para superar a barreira que atingiu recentemente.…
O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Silvergate Capital sobre suas negociações com a FTX e a Alameda Research, de acordo com um 2 de fevereiro reportagem da Bloomberg. Banco Silvergate não foi acusado de irregularidades e a…
O preço das ações da Silvergate nas negociações após o expediente cai à medida que o relatório de investigação do DoJ surge A agência de execução está investigando os laços do banco com a bolsa de criptomoedas falida O Silvergate…
BitConnect vítimas receberão $ 17 milhões em dinheiro de restituição, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 12 de janeiro. Essa declaração indica que um tribunal federal em San Diego, Califórnia, ordenou que os…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse prendeu Rikesh Thapa, ex-diretor de tecnologia de uma empresa de blockchain, por supostamente fraudar sua empresa em mais de US$ 1 milhão. O DOJ não nomeou a empresa em seu comunicado de…
