‘Vítimas em todo o mundo’ – Por dentro do caso criptográfico de US$ 165 milhões do homem da Geórgia

Edward Zimbardi, um homem de 59 anos da Geórgia, orquestrou um esquema Ponzi de criptomoeda, segundo os promotores dos EUA. Neste ataque, Zimbardi fraudou mais de 6.000 investidores, resultando em uma perda de mais de US$ 165 milhões.

Para implementar o esquema Ponzi, Zimbardi apresentou o esquema como “O Programa Crypto”, dizendo às pessoas que poderiam investir pelo menos 550 dólares para comprar pacotes de publicidade online e receber um retorno garantido de 25% todos os meses.

Promotores dos EUA descobrem fraude de Edward Zimbardi

No entanto, após a investigação, os promotores descobriram que os pacotes publicitários não estavam realmente gerando esses retornos. Em vez disso, Zimbardi alegadamente utilizou dinheiro proveniente de novos investidores para pagar investidores anteriores, criando a aparência de que o programa de investimento estava a funcionar.

Na verdade, os procuradores também alegaram que Zimbardi perdeu dezenas de milhões de dólares ao apostar em moedas estrangeiras, enquanto pelo menos 10 milhões de dólares foram gastos em despesas pessoais. Dito isto, o esquema teria funcionado de junho de 2022 a agosto de 2023.

Adicionando mais ao assunto, O procurador dos EUA, Theodore Hertzberg, em Atlanta, disse,

Ele teve vítimas em todo o mundo. Se alguém lhe prometeu retornos de 25% todos os meses por alguém que expressa remorso por ter perdido seu dinheiro ‘acidentalmente’ no passado, você pode estar disposto a aceitar porque está desesperado para recuperá-lo.

Zimbardi se declarará culpado?

Além disso, o homem da Geórgia também tentou escapar da acusação. Os promotores dizem que Zimbardi soube que o FBI o estava investigando e fugiu para Fiji em julho de 2025. Até agora, ele não foi considerado culpado e tem o direito de se defender em tribunal.

No entanto, com 25 acusações, que incluem 12 acusações de fraude electrónica, 12 acusações de branqueamento de capitais e uma acusação de conspiração para cometer branqueamento de capitais, seria difícil para Zimbardi escapar à jurisdição.

Isso se seguiu a um recente esquema Ponzi de criptomoeda executado pela Goliath Ventures e pelo CEO Christopher Delgado por supostamente orquestrar um esquema que acumulou quase US$ 397 milhões de cerca de 1.611 clientes. De acordo com o relatório recente da AMBCryptoa Commodity Futures Trading Commission anunciou um processo contra eles.

Resumo Final

• Zimbardi supostamente usou dinheiro proveniente de novos investidores para pagar investidores anteriores.
• Ele perdeu dezenas de milhões de dólares apostando em moedas estrangeiras e gastou pelo menos US$ 10 milhões em despesas pessoais.