SEC da Tailândia propõe limite diário de 5 milhões de Baht para transferências de stablecoins – Por quê?

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia propôs um conjunto de novas regras para regular as transações de stablecoin conduzidas por meio de operadores licenciados de ativos digitais.

Anunciado em 12 de novembro, o projeto de notificação visa impedir que criptomoedas e stablecoins sejam usadas para lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e para contornar os regulamentos que regem as transferências internacionais de dinheiro.

Aqui, vale destacar que esta atualização veio logo após a consulta pública de setembro. Durante o mesmo, o regulador coletou feedback dos participantes do setor.

Qual é o propósito por trás das limitações de 5 milhões de bahts tailandeses?

Da forma como está, a SEC incorporou essas mudanças no último rascunho. Agora está buscando mais comentários públicos até 26 de novembro.

Neste sentido, uma das principais propostas é introduzir um limite diário de transferência de 5 milhões de baht tailandeses por cliente em cada operador regulamentado de ativos digitais. Dito isto, o limite seria aplicado separadamente às entradas e saídas moeda estável transferências. No entanto, o valor destas transações também deve ser consistente com o rendimento declarado e a situação financeira do cliente.

No entanto, é importante notar que as transferências entre as próprias contas de um cliente em duas operadoras supervisionadas pela SEC estariam isentas do limite, desde que ambas as operadoras sigam as Regra de viagem.

Plano de jogo da SEC para regulamentações de stablecoin

Simultaneamente, a SEC também deseja fortalecer a verificação de propriedade de carteiras. Com isso, a SEC permitiu que os clientes depositassem stablecoins de suas próprias carteiras verificadas e as retirassem para carteiras registradas em seus nomes.

Além disso, as operadoras também precisariam seguir a Regra de Viagem, analisar clientes, identificar contas suspeitas e rastrear transações conectadas a carteiras de alto risco.

Estes requisitos seriam cumpridos para dificultar a movimentação de fundos ilícitos pelos criminosos através de plataformas regulamentadas.

Outras limitações que são obrigatórias

Por último, a proposta também introduz responsabilidades mais rigorosas para bolsas e corretores. As bolsas teriam de divulgar publicamente os seus formadores de mercado e os ativos digitais para os quais fornecem liquidez. Enquanto isso, os corretores seriam proibidos de usar provedores de liquidez para pares de negociação de stablecoin com baht tailandês.

Além disso, os corretores e revendedores que oferecem transações fora da plataforma enfrentariam um limite mínimo de transação de 3 milhões de baht e teriam de publicar os preços de negociação para fins de transparência. Os corretores não teriam mais permissão para organizar negociações fora da plataforma diretamente entre os clientes.

Tomadas em conjunto, essas medidas ajudariam a SEC a combater crimes que dizem respeito ao ecossistema stablecoin na Tailândia.

Resumo Final

• A proposta introduziu um limite diário de transferência de 5 milhões de baht tailandeses por cliente em cada operador regulamentado de ativos digitais.
• Corretores e revendedores que oferecem transações fora da plataforma enfrentarão um limite mínimo de transações de 3 milhões de baht.