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Destaques na cadeia Houve um aumento significativo no uso de contratos com margem de dinheiro em futuros de Bitcoin. Dados da Glassnode mostraram que houve um aumento substancial nas posições em aberto de futuros com margem de dinheiro nas bolsas,…
Divulgação: Este é um post patrocinado. Os leitores devem realizar pesquisas adicionais antes de realizar qualquer ação. Saber mais > O acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com os reguladores dos EUA foi uma grande mudança na mentalidade de…
Dois legisladores dos EUA opuseram-se à tentativa do Departamento de Justiça (DOJ) de expandir a definição de empresa de transmissão de dinheiro. Em 9 de maio carta ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden argumentou…
Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à medida que a ilha alinha as suas leis com os padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo…
NÓS PARA VENDA: É a mais recente inovação da indústria blockchain – não em tecnologia, mas em como arrecadar dinheiro dos investidores. “Vendas de nós“envolvem a venda de nós de blockchain diretamente aos investidores – um processo que traz dinheiro…
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…
Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório. A BTC-e foi uma das…
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da agência afirmava que os usuários deveriam evitar serviços de transmissão de dinheiro criptografado que não…
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro após a luz verde do Parlamento Europeu para os novos Regulamentos Antilavagem de Dinheiro (AMLR),…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
