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Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório. A BTC-e foi uma das…
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da agência afirmava que os usuários deveriam evitar serviços de transmissão de dinheiro criptografado que não…
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro após a luz verde do Parlamento Europeu para os novos Regulamentos Antilavagem de Dinheiro (AMLR),…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a lavagem de dinheiro em transações de criptomoedas. Estas ferramentas podem analisar muito mais transações rapidamente…
Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto completo de autoridades anti-lavagem de dinheiro que o Departamento do Tesouro solicitou em novembro de…
O que é o CryptoSlate Alpha? Uma associação web3 projetada para capacitá-lo com insights e conhecimentos de ponta, alimentados pelo protocolo de acesso. Saber mais > Conectado ao Alfa Bem-vindo! 👋 Você está conectado ao CryptoSlate Alpha. Para gerenciar a…
A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Alexandre Salles Brito, o Buiú, e Décio Gouveia Luís, o Décio Português, por participação em suposto esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa PCC na empresa de transporte UPBus.…
Conheça as cidades de Jericoacoara, Rolante e São Thomé das Letras, três cidades turísticas utilizando Bitcoin como dinheiro diário. Entenda como o Rede de Iluminação desempenha um papel crucial na promoção do uso do Bitcoin como método de pagamento. Reserva…
O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como relatado pelo meio de comunicação local Punch. Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a…
