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Taiwan está a reforçar os seus regulamentos contra o branqueamento de capitais através de alterações à sua Lei de Controlo do Branqueamento de Capitais, à medida que a ilha alinha as suas leis com os padrões internacionais estabelecidos pelo Grupo…
NÓS PARA VENDA: É a mais recente inovação da indústria blockchain – não em tecnologia, mas em como arrecadar dinheiro dos investidores. “Vendas de nós“envolvem a venda de nós de blockchain diretamente aos investidores – um processo que traz dinheiro…
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…
Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório. A BTC-e foi uma das…
O FBI aconselhou os cidadãos dos EUA a não usarem serviços de criptografia não registrados para transmitir ativos em 25 de abril. O alerta da agência afirmava que os usuários deveriam evitar serviços de transmissão de dinheiro criptografado que não…
Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro após a luz verde do Parlamento Europeu para os novos Regulamentos Antilavagem de Dinheiro (AMLR),…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a lavagem de dinheiro em transações de criptomoedas. Estas ferramentas podem analisar muito mais transações rapidamente…
Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto completo de autoridades anti-lavagem de dinheiro que o Departamento do Tesouro solicitou em novembro de…
O que é o CryptoSlate Alpha? Uma associação web3 projetada para capacitá-lo com insights e conhecimentos de ponta, alimentados pelo protocolo de acesso. Saber mais > Conectado ao Alfa Bem-vindo! 👋 Você está conectado ao CryptoSlate Alpha. Para gerenciar a…
