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A seguir está uma postagem convidada de Brendan Cochrane, Sócio da YK Law LLP. As ferramentas de Inteligência Artificial podem revolucionar os esforços contra a lavagem de dinheiro em transações de criptomoedas. Estas ferramentas podem analisar muito mais transações rapidamente…
Senador dos EUA Elizabeth Warren disse que qualquer nova regulamentação de criptografia, incluindo a recém-proposta marco regulatório para a stablecoin mercado, deve incluir o conjunto completo de autoridades anti-lavagem de dinheiro que o Departamento do Tesouro solicitou em novembro de…
O que é o CryptoSlate Alpha? Uma associação web3 projetada para capacitá-lo com insights e conhecimentos de ponta, alimentados pelo protocolo de acesso. Saber mais > Conectado ao Alfa Bem-vindo! 👋 Você está conectado ao CryptoSlate Alpha. Para gerenciar a…
A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Alexandre Salles Brito, o Buiú, e Décio Gouveia Luís, o Décio Português, por participação em suposto esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa PCC na empresa de transporte UPBus.…
Conheça as cidades de Jericoacoara, Rolante e São Thomé das Letras, três cidades turísticas utilizando Bitcoin como dinheiro diário. Entenda como o Rede de Iluminação desempenha um papel crucial na promoção do uso do Bitcoin como método de pagamento. Reserva…
O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como relatado pelo meio de comunicação local Punch. Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a…
O DoJ dos EUA afirmou que a Kucoin teve um crescimento comercial significativo ao violar as leis dos EUA Os fundadores da bolsa atualmente “permanecem foragidos” O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações contra uma das maiores bolsas…
Antes de ser o número 1 do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, trabalhou como adido comercial no Consulado de Moçambique em Minas Gerais, na época, ele foi foragido. Tuta ocupou a função…
Galios é muito melhor do que um Ordinal no Bitcoin, ela uma segunda camada que permite a criação a aplicativos trazendo DeFi para o Bitcoin. Vou te mostrar o passo a passo da Gelios e como seu NFT é importante…
A lavagem de dinheiro criptográfico sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a um diminuir no volume geral de transações criptográficas. De acordo com um Chainálise relatórioendereços ilícitos movimentaram aproximadamente US$…
