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Três cidadãos russos vinculados à operação de serviços de mistura de criptografia sancionados Blender.io e Sinbad.io foram acusados de lavagem de dinheiro por um grande júri federal na Geórgia, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um declaração na…
Nesta quarta-feira, 9, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife/PB, determinou o arquivamento do inquérito contra o cantor Gusttavo Lima e outros investigados por suposta lavagem de dinheiro relacionada a jogos online. A decisão atendeu…
O desavisado que passa o ano novo nas ruas do Uruguai sem conhecer as tradições locais pode acabar encharcado. De água ou de sidra. Isso porque um dos trajes no país é jogar um balde de água pela janela à…
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, negou pedido liminar em habeas corpus apresentado por uma influenciadora e bailarina investigada por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela está…
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O Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) solicitou nesta segunda-feira (25) o arquivamento das investigações sobre as acusações envolvendo a Esportes da Sorte, investigadas por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Em documento obtido pela…
Mercados Globais Cboe está preparada para lançar as primeiras opções de liquidação em dinheiro vinculadas ao preço do Bitcoin à vista (Bitcoin), com negociação marcada para começar em 2 de dezembro, de acordo com um relatório de 22 de novembro…
A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) levantou preocupações sobre o aumento dos riscos de lavagem de dinheiro no setor criptográfico. O alerta, detalhado no relatório da FINMA Relatório do Monitor de Risco de 2024destaca o crescente uso…
O ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu validar o uso do seguro garantia judicial como forma de assegurar o pagamento de débitos em processos de cumprimento de sentença. A decisão foi tomada em recurso especial interposto…
Em meio a temores crescentes de que a Britcoin, a moeda digital do banco central do Reino Unido (CBDC), suplante o dinheiro, o governador do Banco da Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, disse que o banco central continuará a fornecer dinheiro…
