OFAC Retira Tornado Cash da Lista de Sanções Após Decisão Judicial Favorável à Indústria Cripto

No mês passado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA removeu o Tornado Cash de sua lista de sanções, meses após um tribunal de apelações decidir que o órgão regulador não poderia designar os contratos inteligentes do mixer de criptomoedas.

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A Narrativa

Em novembro de 2024, um painel do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito decidiu que o OFAC não tinha autoridade para sancionar os contratos inteligentes vinculados ao popular mixer de criptomoedas Tornado Cash. No mês passado, o OFAC retirou completamente o Tornado Cash de sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), embora tenha mantido o desenvolvedor Roman Semenov na lista.

Por Que Isso Importa

A legalidade da sanção ao Tornado Cash foi um ponto de intensa discussão na indústria de criptomoedas. A decisão do Quinto Circuito provocou uma alta no preço do token TORN e aumentou as esperanças de que seria mais difícil para o governo dos EUA bloquear usos legítimos de mixers de criptomoedas.

Detalhes da Decisão

A remoção do Tornado Cash da lista de sanções incluiu os endereços de contrato inteligente e outros componentes do mixer, seguindo a decisão de novembro. Essa exclusão pode ter sido uma tentativa de antecipar uma decisão judicial que forçaria o OFAC a remover permanentemente o Tornado Cash.

Relembrando: um grupo de desenvolvedores processou o OFAC após a sanção inicial ao Tornado Cash, com o apoio da exchange de criptomoedas Coinbase. Esse caso, Van Loon v. Tesouro, recebeu uma decisão inicial de um juiz do tribunal distrital favorável ao Departamento do Tesouro. No entanto, em recurso, o Quinto Circuito decidiu – por uma margem estreita – que contratos inteligentes estavam fora do escopo da jurisdição do OFAC. O painel do Tribunal de Apelações devolveu o caso ao tribunal distrital para determinar os próximos passos.

Em 21 de março, no mesmo dia em que removeu o Tornado Cash de sua lista de sanções, o OFAC apresentou um aviso ao tribunal argumentando que a remoção tornava o caso legal “discutível”.

Peter Van Valkenburgh, diretor executivo do Coin Center, afirmou que a decisão de novembro deixou o OFAC com poucas opções.

“Eles poderiam ter esperado que o tribunal invalidasse as sanções ou poderiam tê-los excluído e se retirado”, disse ele. “Você pode interpretar isso de duas maneiras. Você pode interpretar como ‘quero tentar preservar alguma capacidade de lutar no futuro ou fazer alguma outra listagem’, [e] isso é realmente difícil, porque essa opinião do Quinto Circuito é muito ruim para eles.”

A outra interpretação para a exclusão é que o OFAC simplesmente queria que o assunto fosse resolvido rapidamente, acrescentou ele.

Leah Moushey, advogada da Miller & Chevalier, sugeriu que o tribunal pode optar por rejeitar o pedido do OFAC, pois há uma questão em aberto sobre se o Tornado Cash pode ser redesignado no futuro. Ela citou um caso da Suprema Corte com semelhanças temáticas, FBI v. Fikre, onde o tribunal decidiu que o governo dos EUA não havia provado suficientemente que apenas remover um indivíduo de uma lista de proibição de voo significava que ele nunca mais seria incluído na lista. O OFAC pode ter que demonstrar neste caso que o Tornado Cash não pode ser designado novamente.

Outra questão em aberto para o Tornado Cash é se a exclusão tem alguma influência no processo criminal do Departamento de Justiça dos EUA contra o desenvolvedor Roman Storm. Após a decisão do Quinto Circuito, os advogados de Storm apresentaram uma moção pedindo ao juiz que supervisiona o processo criminal para rejeitar a acusação, mas o juiz já decidiu que o caso deve prosseguir.

“O juiz determinou que o escopo da conduta foi além das interações com o contrato inteligente”, explicou Moushey. A decisão do Quinto Circuito não discutiu o Tornado Cash como uma entidade.

Van Valkenburgh observou que o OFAC manteve suas sanções contra Semenov, e o DOJ continuará tentando argumentar que Storm conspirou para violar sanções. Atualmente, o caso de Storm está marcado para julgamento em julho.

Outras Notícias da Semana:

Quarta-feira:

14:00 UTC (10:00 ET): O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara realizou uma votação sobre a Lei de Moedas Estáveis, a Lei de Proteção à Tecnologia Financeira e a Lei de Estado de Vigilância de CBDC, aprovando as três propostas após uma sessão de um dia que abordou cerca de 40 emendas diferentes propostas.

Quinta-feira:

14:00 UTC (10:00 ET): O Comitê Bancário do Senado votou para avançar as nomeações do presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Paul Atkins, e do controlador Jonathan Gould.
(404 Media): A T-Mobile oferece um rastreador GPS para pais monitorarem seus filhos. Na semana passada, a 404 Media reportou que alguns pais não conseguiram rastrear seus próprios filhos, mas receberam dados de localização de outras crianças.
(The New York Times): O Times relatou um esquema Ponzi que usou promessas de criptomoedas para atrair um grande número de pessoas em uma cidade argentina. Esses tipos de golpes são muito comuns.
(The Atlantic): O governo Trump disse em um processo judicial que enviou um indivíduo com status legal protegido para um campo de prisão em El Salvador sem realizar uma audiência devido a um “erro administrativo”. Um juiz federal ordenou que o governo o trouxesse de volta aos EUA na sexta-feira. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu com uma declaração dizendo: “Não temos conhecimento de o juiz ter jurisdição ou autoridade sobre o país de El Salvador”.
(The Wall Street Journal): O senador democrata Cory Booker, de Nova Jersey, quebrou o recorde do Senado dos EUA para o discurso mais longo no plenário, após fazer uma maratona de 25 horas em protesto contra as políticas do presidente Donald Trump.
(The New York Times): Donald Trump revelou um conjunto de tarifas sobre países ao redor do mundo, dizendo que eram recíprocas contra tarifas impostas por parceiros comerciais dos EUA. “Os mercados vão crescer”, disse Trump em comentários.
(Yahoo! Finance): Os mercados “desabaram na sexta-feira”, após uma quinta-feira igualmente difícil.
(Wired): Entre os países e lugares tarifados pelos EUA, estão as Ilhas Heard e McDonald, que não são habitadas por seres humanos e não exportam mercadorias.
(ABC News): A Casa Branca disse que sua taxa tarifária contra países individuais era metade das taxas tarifárias desses países contra os EUA. Economistas dizem que os cálculos reais foram feitos dividindo o déficit comercial de um país por seu valor de importação e depois dividindo por dois, informou a ABC News.
(Reuters): O outro efeito das tarifas renovadas parece estar aumentando as probabilidades de recessão, de acordo com uma nota do JP Morgan compartilhada pela Reuters.