Por dentro da nova proibição de criptografia em nível de país da UE – Veja por que HTX e 13 plataformas foram alvo

A União Europeia (UE) ampliou suas sanções contra a Rússia ao proibir o HTX, de propriedade de Justin Sun, e 13 outras plataformas criptográficas.

As plataformas abrangem os Emirados Árabes Unidos (EAU), Panamá, Geórgia, Ilhas Marshall, Quirguistão e Bielorrússia. Eles incluem redes BitPapa, A7 e muito mais.

De acordo com o Conselho da UEestas plataformas têm funcionado como canais para entidades russas bloqueadas movimentarem fundos e contornarem as sanções existentes. A proibição de transações proíbe pessoas e empresas da UE de fazer negócios com essas plataformas criptográficas.

Em particular, a aparição da HTX, de propriedade de Justin Sun, na lista de sancionados é muito digna de nota. A troca foi proibida pelo Reino Unido em maio.

Para evitar um possível congelamento de fundos, a HTX transferiu as suas reservas para um terceiro desconhecido e foi trocando carteiras quentesdificultando a realização da triagem de sanções.

No entanto, a ação agressiva da UE para proibir os serviços de criptografia num país terceiro poderia exercer mais pressão e sinalizar uma evolução da criptografia na aplicação de sanções.

O que a repressão da UE significa para a indústria criptográfica

A Rússia recorreu à criptografia para exportações de petróleo e outros comércios internacionais depois de ser sancionada e posteriormente removida do SWIFT. Ele acelerou sua estrutura regulatória de criptografia durante este período.

O alardeado status não soberano da Crypto tornou-a uma alternativa popular para movimentar fundos para a maioria dos países sancionados. Na verdade, a Venezuela e o Irão também seguiram o mesmo caminho criptográfico para contornar as sanções ocidentais.

No entanto, a nova capacidade da UE de proibir plataformas offshore, um país terceiro, ou mesmo isolar todo um bloco regional, provavelmente se tornará uma pressão regulatória eficaz. De acordo com Chainalysis,

Para a indústria criptográfica, este pacote sinaliza uma mudança na forma como os reguladores veem o papel das plataformas na aplicação de sanções.

A empresa adicionado,

As plataformas que não conseguem impedir que entidades sancionadas utilizem os seus serviços são agora elas próprias alvos, e o mecanismo de proibição de países terceiros significa que jurisdições inteiras podem ser isoladas dos mercados europeus se alojarem plataformas que facilitam a evasão.

Para a UE, a proibição a nível nacional é a ferramenta nova e mais eficaz para lidar com a evasão de sanções baseadas em criptografia.

É um forte impedimento para os países que acolhem plataformas que ajudam a Rússia a escapar às sanções da UE.

Aqui, vale a pena notar que os EUA congelou mais de US$ 1 bilhão em fundos criptográficos vinculados ao Irã, como parte das ferramentas para acabar com a crise em curso na Ásia Ocidental. Também sancionou várias empresas locais de criptografia e suas lideranças.

Em suma, a criptografia não é mais uma brecha ou um paraíso para entidades sancionadas e supostos criminosos. Na verdade, está a tornar-se cada vez mais um ponto de estrangulamento crucial para a implementação agressiva de sanções.

Resumo Final

• A UE estendeu a proibição de transações a 14 exchanges de criptomoedas, em uma nova medida que poderia bloquear um país inteiro por ajudar na evasão de sanções.
• Os analistas acreditam que este é um novo risco regulatório para plataformas criptográficas e países anfitriões com fraca triagem de sanções.