Binance enfrenta investigação do DOJ sobre sanções ao Irã após confisco de US$ 61 milhões

Após meses de especulação, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) começou oficialmente a investigar se a Binance violou conscientemente as sanções ao Irã.

De acordo com um relatório da Bloomberg, os procuradores federais em Manhattan, Nova Iorque, estão a analisar se a bolsa tinha conhecimento dos fluxos de capital iranianos. O relatório acrescentou que a divisão criminal do DOJ também está envolvida na investigação.

Irã reacende ventos contrários regulatórios para Binance

A atualização ocorre em meio a uma repressão intensificada contra o que os EUA chamam de “fundos ilícitos” para o governo do Irã por meio de ativos digitais. Sobre US$ 1 bilhão em fundos criptográficos ligados ao regime iraniano foram congelados pelo Tesouro dos EUA desde que a guerra Israel-Irão começou no início deste ano.

Na semana passada, o governo dos EUA procurado um confisco de US$ 61 milhões da bolsa Binance. Segundo o DOJ, os fundos estavam vinculados às vendas de petróleo no mercado negro iraniano. Segundo o governo dos EUA, os fundos estavam a ser branqueados por duas empresas chinesas em nome do regime iraniano.

Parte da declaração lida,

Ao cortar os fundos angariados pela venda de petróleo bruto no mercado negro, os militares e os terroristas iranianos ficam enfraquecidos. O FBI não cederá na sua decisão de drenar os fundos de actores estrangeiros perigosos.

Em resposta à pressão do DOJ para recuperar os US$ 61 milhões, o CEO da Binance, Richard Teng, esclareceu que a exchange não tinha nenhuma irregularidade e que o DOJ não havia aberto nenhum processo contra ela.

Teng afirmou que eles não toleram indivíduos sancionados e entregariam rapidamente qualquer culpado às autoridades.

Ainda não foi aberto um processo contra a exchange. No entanto, a investigação oficial sobre as violações das sanções pode ser uma má notícia se a plataforma for de facto considerada culpada de irregularidades.

Para uma perspectiva, em fevereiro, Rrelatórios sugeridos as demissões estavam ligadas a descobertas de fluxos de capital de entidades iranianas sancionadas para a plataforma.

O que mais?

Curiosamente, as duas contas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, sinalizadas pelo DOJ por confisco de 61 milhões de dólares, estiveram no centro desses relatórios de Fevereiro.

Dito isto, isto complica ainda mais os problemas regulatórios da Binance na UE. Nomeadamente, a presidente do BCE, Christine Lagarde supostamente interveio para impedir que a exchange obtivesse a aprovação da licença MiCA. Se for considerado culpado, poderá consolidar a posição do BCE contra a maior bolsa do mundo.

Mesmo assim, a bolsa tem aumentado ativamente seus esforços e sua equipe de conformidade. Mas não está claro se isso é suficiente para eliminar os obstáculos regulatórios.

Enquanto isso, a Binance ainda lidera em entradas líquidas de capital, apesar dos contínuos problemas regulatórios nos EUA e na UE.

Resumo Final

• A Binance está supostamente sob revisão do DOJ para determinar se facilitou conscientemente as violações das sanções ao Irã.
• A investigação ocorre em meio a uma reivindicação de confisco de US$ 61 milhões pelo DOJ, mas não assustou os usuários, já que a Binance liderou as entradas de capital dos usuários em US$ 1 bilhão.