TRON se tornou uma das primeiras rotas para fundos roubados da Binance, descobriu a Elliptic

TRON serviu como uma importante rota inicial para movimentação de ativos roubados no hack da Binance, de acordo com um 2 de novembro investigação da Elliptic. A empresa de análise de blockchain rastreou fundos espalhados por aproximadamente 7.700 endereços TRON antes que grande parte da atividade mudasse para outro lugar.

O resumo da Elliptic mostrou como os invasores movimentaram alguns de seus ativos durante e depois que emissores de stablecoin, como o Tether, congelaram bilhões de dólares. Elliptic estimou que cerca de US$ 3,24 bilhões em ativos digitais ainda estavam nos endereços associados ao roubo por volta 07:00 UTC de 2 de novembro.

Milhares de carteiras transportaram os fundos adiante

Binância relatado aproximadamente US$ 6,3 bilhões roubado no 29 de outubro ataque. O FBI posteriormente atribuiu o roubo ao grupo TraderTraitor da Coreia do Norte.

De acordo com Investigação da Ellipticos atacantes trocaram 234 milhões roubado USDT por TRX no SunSwap antes que o Tether congelasse o USDT restante no TRON.

Uma carteira de distribuição começou a dividir o TRX em transferências menores em 30 de outubro. Os fundos viajaram por milhares de endereços diferentes e pontes/serviços cruzados que trocam ativos. ​

No total, US$ 147 milhões foi visto saindo da rede TRON, quase todos saíram e chegaram à rede Ethereum como ETH.

Um tempo total de 51 horas foi utilizada, e um total de 1.113 transferências ocorreram desde o momento em que a carteira de distribuição entrou em serviço até sua última transferência. A última transferência ocorreu em 1º de novembro às 05:33 UTC.

O que a estimativa de US$ 242 milhões cobre

Em outro 1º de novembro tópico, analista SomaXBT calculou que cerca US$ 242 milhões foi lavado em cerca de dois dias usando rotas ligadas ao TRON.

Mais de dois terços do montante foram alocados para rotas que saem do TRON (194 milhões versus 194 milhões). Um adicionado US$ 22 milhões foi uma quantia estimada de taxas, custos de negociação e alteração de preço.

Em ambas as investigações, o dinheiro foi movimentado através de vários serviços, terminando em carteiras recém-criadas, acrescentando outra camada de passos adicionais que os investigadores tiveram de seguir.

A atividade se espalha além do TRON

Mais cedo 1º de novembroa atividade do TRON havia parado em grande parte, disse Elliptic. Posteriormente, o movimento aumentou em Ethereum, Solana e outras redes.

No início 2 de novembrotodos 233 milhões de XRP roubados mudou-se para seis novos endereços. Elliptic também identificou cerca de 28 BTC passando por transações que combinam Bitcoin de vários usuários, complicando o rastreamento.

Provavelmente, apenas uma pequena quantia foi sacada, de acordo com a Elliptic, o que significa que ainda é possível interceptar bolsas e corretores porque os investigadores estarão rastreando os ativos.

Resumo Final

• A Elliptic observou esses fundos roubados em aproximadamente 7.700 endereços TRON até que pareceram migrar para outras redes.
• Em 2 de novembro, a Elliptic disse ter encontrado cerca de US$ 3,24 bilhões em endereços ligados ao roubo.