Coins.ph, maior exchange de criptomoedas das Filipinas, enfrenta ação regulatória do banco central

As restrições seguem-se à saída de vários funcionários de compliance de alto nível, incluindo a diretora de compliance Lexi Herrera, o chefe de monitorização de transações contra o branqueamento de capitais (AML), Chris Beaño, e o responsável pelos relatórios sobre branqueamento de capitais, Irish Calagui.

Nem Coins.ph nem o banco central das Filipinas responderam aos pedidos de comentários até o momento da publicação.

Há pouco mais de um ano, o banco central reprimido sobre o uso de aplicativos de carteira eletrônica para fins de jogos de azar, exigindo que as instituições sob sua supervisão reduzam o acesso no aplicativo a sites de jogos de azar.

Como resultado, várias entidades de jogos de azar migraram para Coins.ph, segundo as pessoas. A medida teve a vantagem adicional de dar às empresas acesso a criptomoedas e stablecoins para pagar parceiros offshore, de acordo com uma terceira pessoa familiarizada com os processos regulatórios do banco central.

A recente restrição do Coins.ph não tinha prazo determinado, ao contrário das suspensões temporárias normalmente impostas aos participantes do mercado por não cumprirem os requisitos de rendimento ou latência, por exemplo. Neste caso, nenhuma razão foi dada, disse uma das pessoas.

Coins.ph foi uma das primeiras carteiras e bolsas de criptomoedas nas Filipinas e mais tarde se concentrou no fornecimento de serviços financeiros mais amplos.

Em janeiro de 2019, a empresa de tecnologia indonésia Gojek comprou Coins.ph por US$ 95 milhões. Coins.ph foi posteriormente vendido para Wei Zhou, que anteriormente era diretor financeiro da Binance.