‘Crime com melhor marca’ – Por dentro do movimento do DoJ contra os formadores de mercado

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) continua a reprimir os criadores de mercado de criptografia desonestos.

Na segunda-feira, 30 de março, o governo anunciou a acusação de 10 executivos e funcionários de quatro formadores de mercado, incluindo Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian.

Notavelmente, o CEO da Contrarian, Manu Singh, e o funcionário Vasu Sharma foram presos em Singapura e extraditados para os EUA. Da mesma forma, Gleb Gora, CEO da Vortex, foi extraditado para os EUA para enfrentar as alegadas acusações.

No declaraçãodisseram os promotores dos EUA,

As acusações alegam que os réus não apenas conspiraram para inflacionar o volume de negociação e o preço das criptomoedas, mas também lucraram com a venda das criptomoedas a preços inflacionados a investidores involuntários.

Os réus foram denunciados através de tokens falsos criados pelo FBI, onde os criadores de mercado concordaram em oferecer “manipulação como serviço” para bombeá-los e despejá-los em comerciantes varejistas desavisados.

Curiosamente, o FBI usou uma estratégia semelhante em 2024 e prendeu 18 pessoas envolvendo alguns dos criadores de mercado acima mencionados. Em particular, o CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi um rosto-chave na operação policial de 2024.

A repressão de 2026 parece ter expandido as investigações para outros funcionários da Gotbit e novos formadores de mercado como Contrarian, Antier e Vortex. Se forem considerados culpados, os réus poderão passar até 20 anos de prisão.

Ameaça criptográfica de ‘criador de mercado’

Os formadores de mercado garantem uma experiência de negociação tranquila e com poucas derrapagens, fornecendo ampla liquidez.

No entanto, alguns jogadores desonestos podem facilmente manipular os volumes de negociação e os preços dos respectivos tokens que administram em uma bolsa.

Na verdade, a Binance enfrentou várias alegações de esquemas de bombeamento e despejo. Mais de 75% dos tokens listados nele caíram para quase zero, com algum sangramento antes mesmo do inverno criptográfico se aprofundar.

No entanto, a bolsa recentemente apontou o dedo para criadores de mercado desonestos por vendas agressivas de tokens recém-listados.

Para reforçar a integridade e a confiança, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, emitiu novas regras para criadores de mercado e alertou sobre punições pesadas para jogadores desonestos.

Reagindo à última repressão do DoJ, Joshua Riezman, diretor jurídico do formador de mercado GSR, disse:

Obrigado, DOJ, pelo lembrete periódico de que na criptografia, infelizmente, ainda existem criadores de mercado e ‘criadores de mercado’ e este último é apenas um crime com melhor marca.

Resumo Final

• O DoJ indiciou 10 executivos e funcionários dos criadores de mercado de criptografia Gotbit, Vortex, Contrarian e Antier.
• Esta foi uma operação policial prolongada após uma repressão de 2024 que também teve como alvo quatro criadores de mercado, incluindo Gotbit, por supostos esquemas de “pump and dump”.