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Bithumb recebeu multa de US$ 25 milhões e suspensão de 6 meses após 6,6 milhões de violações de conformidade
Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul [FIU] impôs uma Multa de 36,8 bilhões de won (US$ 25 milhões) e um suspensão parcial de negócios por seis meses na troca de criptografia Bithumb. Isso ocorre depois que os reguladores descobriram mais de 6,6 milhões de violações dos relatórios financeiros e das regras de conformidade do país.
A ação de fiscalização segue inspeções regulatórias realizadas entre 2024 e 2025 nas cinco principais bolsas da Coreia do Sul – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax – e sinaliza o esforço contínuo do país para reforçar a supervisão das plataformas de negociação de ativos digitais.
As autoridades disseram que as violações estavam ligadas principalmente a falhas na identificação de clientes e nas obrigações de monitoramento de transações sob a Lei da Coreia do Sul sobre Relatórios e Uso de Informações Específicas de Transações Financeiras.
FIU identifica milhões de violações de conformidade pela Bithumb
De acordo com o relatóriosos investigadores identificaram aproximadamente 6,65 milhões de violações ligadas a falhas de conformidade na plataforma da Bithumb.
A repartição inclui:
- 3,55 milhões violações relacionadas a falhas na verificação adequada das identidades dos clientes
- 3,04 milhões violações envolvendo falhas na restrição de certas transações conforme exigido por lei
O regulador disse que as sanções foram determinadas após análise da escala das violações, da extensão da responsabilidade legal e do impacto operacional nos requisitos de conformidade financeira.
Medidas disciplinares também foram impostas ao pessoal sênior da bolsa.
Bithumb’s CEO recebeu uma reprimenda formalenquanto a troca oficial relator foi suspenso do serviço por 6 meses.
Suspensão parcial de negócios imposta
A pena supostamente inclui uma suspensão parcial das operações por seis meses. No entanto, os reguladores não indicaram que a bolsa seria completamente encerrada.
A Coreia do Sul mantém um dos quadros regulamentares mais rigorosos para trocas de ativos digitais, exigindo que as plataformas implementem controlos robustos de Know-Your-Customer (KYC) e de combate ao branqueamento de capitais (AML).
Ao abrigo da Lei Especial de Informação Financeira, as bolsas devem identificar os clientes, monitorizar as transações e restringir atividades suspeitas ligadas a potenciais fluxos financeiros ilícitos.
As violações destas obrigações podem resultar em penalidades financeiras, sanções executivas e restrições operacionais, como visto no caso Bithumb.
A negociação de KRW continua dominante na bolsa
Apesar da ação regulatória, a atividade comercial na Bithumb continua dominada pelos mercados de won coreanos.
Dados de Coingecko mostra que as negociações denominadas em KRW representam mais de 92% do volume total de negociações, ressaltando a força da demanda doméstica por criptografia na Coreia do Sul.
Entre os pares mais negociados estavam:
- XRP/KRW – 14,68% do volume
Outros mercados, incluindo SOL/KRW, G/KRWe DOGE/KPWrepresentaram porções menores da atividade geral.
A exchange também registrou aproximadamente US$ 724 milhões em volume de negociação em 24 horasdestacando a continuidade da participação no mercado apesar da penalidade regulatória.
Resumo Final
- Os reguladores sul-coreanos multaram a Bithumb em US$ 25 milhões e impuseram uma suspensão parcial de seis meses após identificar mais de 6,6 milhões de violações de conformidade.
- Apesar das medidas coercivas, o comércio denominado em KRW continua dominante, destacando a forte participação doméstica no mercado de criptografia da Coreia do Sul.
