Os democratas do Senado dos EUA pediram ao Tesouro e ao DOJ que investigassem os controles financeiros ilícitos da Binance

Os democratas no Senado dos EUA continuam a atacar a Binance, pedindo aos departamentos do Tesouro e da Justiça que investiguem o cumprimento das sanções e proteções contra financiamento ilícito após relatórios de potencial financiamento do terrorismo.

Nove senadores, incluindo alguns que foram fundamentais nas negociações sobre a legislação da indústria de criptografia conhecida como Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais, enviou uma carta sexta-feira aos chefes das agências federais, solicitando que investigassem a exchange após notícias sobre possíveis violações, que também alegavam que a empresa havia demitido parte do pessoal de compliance envolvido na descoberta das transações.

A última medida dos democratas segue-se a um anúncio no início desta semana do senador Richard Blumenthal, um democrata de Connecticut que é membro sênior do Comitê de Segurança Interna do Senado, de que ele estava investigando sobre Binance e escreveu uma carta à empresa pedindo informações. No entanto, nem ele nem os outros democratas do Senado são maioria, o que significa que atualmente não têm controlo sobre as investigações da comissão.

Richard Teng, co-CEO da Binance, disse que algumas das reportagens anteriores da mídia eram “imprecisas” e “difamatórias”. Um porta-voz da empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na sexta-feira sobre o pedido dos senadores, que havia sido enviado ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e à procuradora-geral Pam Bondi.

“Essas alegações levantam graves preocupações de que os controles financeiros ilícitos deficientes na Binance continuam sendo uma ameaça significativa à segurança nacional”, de acordo com a carta de sexta-feira de senadores, incluindo Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, Mark Warner e cinco outros, que também pediram informações sobre o cumprimento da empresa com os requisitos de seu acordo de 2023.

“Nossos controles financeiros ilícitos serão perigosamente comprometidos se enormes somas puderem fluir através da Binance para grupos terroristas ou evasores de sanções”, escreveram eles na carta, que chega em um ponto delicado nas discussões em andamento sobre a legislação dos EUA que regeria os mercados de criptografia.

A prevenção do financiamento ilícito em criptografia está entre as questões que ainda estão sendo discutidas nesse projeto de lei. O senador Warner tem assumiu a liderança entre os democratas que buscam discutir a linguagem legislativa sobre o assunto.

Outra questão não resolvida gira em torno do presidente dos EUA, Donald Trump, e das atividades criptográficas de sua família, às quais a carta também faz referência. Os legisladores escreveram que “reconheceram” que a Binance tinha laços com a World Liberty Financial, o empreendimento criptográfico apoiado por Trump por trás da stablecoin de USD1. Eles também fizeram referência ao perdão de Trump ao fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao – ele se declarou culpado e cumpriu quatro meses de prisão devido a problemas anteriores da Binance com combate à lavagem de dinheiro e disposições sobre conhecimento do cliente.