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Os democratas no Senado dos EUA continuam a atacar a Binance, pedindo aos departamentos do Tesouro e da Justiça que investiguem o cumprimento das sanções e proteções contra financiamento ilícito após relatórios de potencial financiamento do terrorismo. Nove senadores, incluindo…
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que a família de Néfi Tales, ex-prefeito de Guarulhos (1938-2003), devolva uma série de bens e imóveis. A decisão confirma as acusações do Ministério Público do Estado, que apontam a compra…
O Conselho Federal da OAB aprovou, nesta segunda-feira (16), por unanimidade, a proposição apresentada pela OAB Piauí — por meio do presidente da Seccional, Raimundo Júnior, do conselheiro federal, Ian Cavalcante, e da secretária-geral, Noélia Sampaio — que deu origem…
Telegrama Retiraram milhares de contas vinculadas a duas enormes redes de mercado negro, garantia do Xinbi e garantia de Haowang, desativando efetivamente suas operações. Blockchain Firm Elliptic relatado Essas redes facilitaram mais de US $ 35 bilhões em transações de…
Desde abril de 2024, as autoridades do Reino Unido congelaram aproximadamente US$ 7,7 milhões (£ 6 milhões) em ativos de criptomoedas ilícitos, conforme revelado por uma investigação do MailOnline. A medida reflete o crescente esforço do país para combater o…
A Terceira Turma do STJ negou recurso de uma empresa que buscava indenização de seguro D&O para seus dirigentes. O colegiado considerou nulo o contrato devido à prática de atos ilícitos dolosos e à omissão de informações relevantes à seguradora.…
Tether, o emissor do USDT stablecoin e troca de criptografia OKX fizeram parceria com o Departamento de Justiça dos EUA para apreender US$ 225 milhões, o maior congelamento de USDT da história, de acordo com um relatório de 20 de…
O Federal Bureau of Investigation está aumentando os esforços de forma agressiva e rápida para reprimir o uso ilícito de criptomoedas em uma ampla gama de atividades criminosas. Um FBI recente aviso de confisco em 21 de agosto detalhou numerosas…
